Chủ đề: lừa đảo

Để thị trường bất động sản (BĐS) trở nên minh bạch, tránh tình trạng nâng giá, thổi giá tạo nên “cơn nóng” ảo, Bộ Xây dựng đã khắt khe hơn khi ban hành những quy định mới đối với ngành nghề môi giới BĐS. Người môi giới bắt buộc phải có chứng chỉ

Chia sẻ tại toạ đàm “Hoạch định tài chính cá nhân ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” sáng 5/1, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam Lê Long Giang cho biết, đã xảy ra hàng loạt vụ việc lừa đảo trong hoạt động hoạch định tài chính cá nhân ở Việt Nam.

Lừa đảo qua các kênh mạng xã hội dần trở thành cái bẫy dễ giăng của các đối tượng “hòng” đưa người dân nhẹ dạ vào tầm ngắm. Đó là lý do khiến rất nhiều người trở thành nạn nhân sụp bẫy mất hàng trăm triệu đồng, thậm chí có khi lên đến hàng tỷ đồng bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Ngày 11/10, Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM đề nghị truy tố Nguyễn Kim Nho (sinh năm 1982, ngụ TP. Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại bất động sản Kim Long (trụ sở quận 12, TP. HCM) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan chức năng mới đây đã đưa ra thông tin cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng dụ dỗ người dân tham gia đầu tư chứng khoán và yêu cầu chuyển tiền cho các đối tượng này. Khi nhận được tiền chúng sẽ biến mất và người bị hại sẽ không thể đòi lại được số tiền đã mất.

Với chiêu bài huy động vốn theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau) rất nhiều doanh nghiệp đang lôi kéo nhà đầu tư tham gia. Vấn đề này đã được các chuyên gia và cơ quan chức năng cảnh báo rủi ro, lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ cao.

Thông qua chiêu bài Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, rất nhiều doanh nghiệp đang huy động vốn theo mô hình Ponzi, từ đó lôi kéo được hàng ngàn nhà đầu tư tham gia. Mô hình kinh doanh này đã và đang được nhiều chuyên gia pháp lý cũng như các cơ quan chức năng cảnh báo rủi ro, lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ cao.

Tính đến thời điểm đưa ra xét xử ngày 12/8/2022, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) đã lừa đảo 4.316 khách hàng để chiếm đoạt tài sản số tiền lên đến 2.264 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là, Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba) và “tay chân” của mình đã dùng mánh khóe, chiêu trò gì để “lùa” hàng nghìn người “sập bẫy”?

Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam liên tục đi kêu gọi góp vốn đầu tư với cam kết sẽ chi trả lợi nhuận lên tới 168%/2 năm khiến nhiều người không khỏi “hoa mắt, chóng mặt”.

Do cần tiền trả nợ, đối tượng lên mạng xã hội đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, sau đó chuyển nhượng những người khác để chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.

Nhiều đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để

Đầu tư nhà đất vốn là kênh đầu tư “hái ra tiền” được nhiều người ưa chuộng trên hết vì lợi nhuận hấp dẫn mà nó đem lại. Nhận thấy nhu cầu được tham gia vào giới đầu tư bất động sản ngày càng tăng, lợi dụng những người mới tham gia vào thị trường và chưa có nhiều kinh nghiệm, không ít tên lừa đảo đã giăng “lưới” tinh vi để bắt trọn “con mồi”.

Thời gian gần đây nhiều ứng dụng cho vay tiền được quảng cáo tràn lan trên khắp mạng xã hội và gây được nhiều sự chú ý bởi cách thực hiện đơn giản, nhận tiền nhanh chóng đáp ứng đủ nhu cầu cho những người đang cần vay tiền gấp. Đã không ít người lợi dụng tính năng tiện lợi, đễ dàng này để thực hiện những hành vi lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Như Quỳnh, nhân viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) chi nhánh Yên Bái.

Hiện nay, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trở thành “vấn nạn”, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự an toàn xã hội. Một trong những chiêu trò lừa đảo được cơ quan Công an cảnh báo trong thời gian gần đây là lừa đảo tráo Sổ đỏ.

Liên tiếp các địa phương tại tỉnh Long An đã lên tiếng cảnh báo tình trạng lừa đảo mua bán nhà đất bằng giấy tay thông qua hình thức lập vi bằng tại các văn phòng thừa phát lại.

Bộ Công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản của các ngân hàng... để làm hồ sơ xin cấp phép đầu tư.

Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao vừa cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.

Bằng kỹ thuật giả mạo email, tin tặc gửi email đến nạn nhân với nội dung cảnh báo máy tính đã bị chiếm quyền điều khiển và yêu cầu chuộc bằng cách chuyển tiền vào ví điện tử.

Lâu nay, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật đã dùng thủ đoạn lừa bán một mảnh đất cho nhiều người. Cách nào để tránh rơi vào cạm bẫy của những đối tượng lừa đảo này?