Chủ đề: lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Bùi Thị Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người đàn ông tá hỏa sau khi phát hiện, số tiền 1,4 tỷ đồng vừa gửi vào ngân hàng đã không cánh mà bay, cảnh sát phải vào cuộc điều tra rõ vụ việc.

Nhóm cựu cán bộ ngân hàng ở miền Tây đã vi phạm về quy định cho vay, gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bi can này.

Để tránh phải đóng thuế phí, người đàn ông làm hợp đồng chuyển nhượng đất có giá 460 triệu đồng nhưng thực tế số tiền giao dịch lên đến 21 tỷ đồng.

Hai lãnh đạo của Tập đoàn Trường Tiền có liên quan đến vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản.

Với chiêu bài huy động góp vốn, mua đất dự án với giá gốc, người phụ nữ này đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng. Qua vụ án này, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn.

Vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản, ông Lê Văn Thành đã bị bắt giữ.

Trong danh sách các bị can tạm giam trong thời hạn 4 tháng bao gồm Tổng giám đốc công ty, các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng...

Nhiều người môi giới bất động sản đã sử dụng các chiêu trò để câu kéo khách hàng. Trong đó, chiêu phổ biến nhất chính là bán đất ngân hàng thanh lý giá rẻ.

Để thị trường bất động sản (BĐS) trở nên minh bạch, tránh tình trạng nâng giá, thổi giá tạo nên “cơn nóng” ảo, Bộ Xây dựng đã khắt khe hơn khi ban hành những quy định mới đối với ngành nghề môi giới BĐS. Người môi giới bắt buộc phải có chứng chỉ

Chia sẻ tại toạ đàm “Hoạch định tài chính cá nhân ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” sáng 5/1, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam Lê Long Giang cho biết, đã xảy ra hàng loạt vụ việc lừa đảo trong hoạt động hoạch định tài chính cá nhân ở Việt Nam.

Lừa đảo qua các kênh mạng xã hội dần trở thành cái bẫy dễ giăng của các đối tượng “hòng” đưa người dân nhẹ dạ vào tầm ngắm. Đó là lý do khiến rất nhiều người trở thành nạn nhân sụp bẫy mất hàng trăm triệu đồng, thậm chí có khi lên đến hàng tỷ đồng bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Ngày 11/10, Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM đề nghị truy tố Nguyễn Kim Nho (sinh năm 1982, ngụ TP. Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại bất động sản Kim Long (trụ sở quận 12, TP. HCM) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan chức năng mới đây đã đưa ra thông tin cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng dụ dỗ người dân tham gia đầu tư chứng khoán và yêu cầu chuyển tiền cho các đối tượng này. Khi nhận được tiền chúng sẽ biến mất và người bị hại sẽ không thể đòi lại được số tiền đã mất.

Với chiêu bài huy động vốn theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau) rất nhiều doanh nghiệp đang lôi kéo nhà đầu tư tham gia. Vấn đề này đã được các chuyên gia và cơ quan chức năng cảnh báo rủi ro, lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ cao.

Thông qua chiêu bài Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, rất nhiều doanh nghiệp đang huy động vốn theo mô hình Ponzi, từ đó lôi kéo được hàng ngàn nhà đầu tư tham gia. Mô hình kinh doanh này đã và đang được nhiều chuyên gia pháp lý cũng như các cơ quan chức năng cảnh báo rủi ro, lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ cao.

Tính đến thời điểm đưa ra xét xử ngày 12/8/2022, Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) đã lừa đảo 4.316 khách hàng để chiếm đoạt tài sản số tiền lên đến 2.264 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là, Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba) và “tay chân” của mình đã dùng mánh khóe, chiêu trò gì để “lùa” hàng nghìn người “sập bẫy”?

Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam liên tục đi kêu gọi góp vốn đầu tư với cam kết sẽ chi trả lợi nhuận lên tới 168%/2 năm khiến nhiều người không khỏi “hoa mắt, chóng mặt”.