Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vào "tầm ngắm" của cơ quan thuế

Vào cuối tháng 7/2022, ITA công bố báo cáo tài chính trong đó có thông tin công ty này tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến gần 2.000 tỷ đồng để tham gia dự án ở Mỹ. Tuy nhiên, đến ngày 5/8, ITA công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 vì lý do trước đó đã "hạch toán sai".

Theo đó, báo cáo mới được sửa lại bà Đặng Thị Hoàng Yến không nhận tạm ứng gần 2.000 tỷ đồng mà chỉ nhận 633 tỷ đồng với mục đích hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 29/4.

Tổng Cục thuế đề nghị Cục Thuế TP.HCM thực hiện rà soát công tác quản lý thuế đối với Công ty Tân Tạo xác minh số tiền mà Tân Tạo đã tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến. Đồng thời, rà soát số liệu kê khai thuế của công ty với số liệu công ty công bố trên các website giao dịch chứng khoán, trong đó có trang web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngoài ra, Tổng Cục thuế cũng cho biết từ năm 2014 đến nay, Tân Tạo chưa được thanh tra, kiểm tra thuế.

Thông tin trên báo chí, Tổng cục Thuế cũng cho biết, căn cứ dữ liệu hệ thống quản lý thuế tập trung TMS, từ năm 2014 đến nay, Công ty Tân Tạo chưa được thanh tra, kiểm tra thuế. Do vậy Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tập trung đánh giá rủi ro trên cơ sở kết quả đánh giá để bổ sung công ty vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất và thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay để làm rõ thông tin rủi ro nêu trên, nếu có vi phạm pháp luật về thuế thì kịp thời xử lý theo quy định.

"Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế cần thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là ngân hàng để xác minh việc thanh toán qua ngân hàng, giao dịch đáng ngờ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm thì củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật", Tổng cục Thuế nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Cục Thuế TP.HCM nghiêm túc thực hiện chỉ đạo nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Thuế trước ngày 30-9.

Trước đó, vào tháng 7, khi công bố báo cáo tài chính lần 1, Tân Tạo đã tạm ứng cho chủ tịch hội đồng quản trị Maya Dangelas số tiền 1.936 tỷ đồng để tham gia dự án ở Mỹ. Tuy nhiên, vào ngày 5-8, Công ty CP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2022 vì lý do trước đó đã "hạch toán sai. Thay vào đó, số tiền tạm ứng cho bà Yến chỉ 633 tỷ đồng với mục đích "hợp đồng chuyển nhượng cổ phần".

Trước sự việc trên, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ba lần yêu cầu Công ty Tân Tạo phải giải trình về vấn đề này nhưng Tân Tạo vẫn im lặng, dẫn đến cổ phiếu ITA của Công ty Tân Tạo bị cảnh báo.

Ngay sau khi có thông tin từ cục thuế, cổ phiếu ITA biến động mạnh, ngay từ thời điểm phiên sáng 7/9, cổ phiếu ITA của Tập đoàn Tân Tạo đã bị bán sàn rất mạnh trước khi hồi phục nhẹ, ghi nhận mức giảm 6,4% còn 6.100 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, tổng khối lượng khớp lệnh tại mã này trong phiên sáng đạt 23,9 triệu đơn vị.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/9, cổ phiếu ITA đạt 6.070 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 30,440,300cp