Lập dự án ảo lừa đảo 834 tỷ, nữ giám đốc đối diện án chung thân

Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản bằng cách mua các thửa đất có diện tích lớn và mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ... Các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 nhà đầu tư.

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với ba bị cáo: Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và Hồ Văn Thắng.

Sáu bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 đến 20 năm tù giam cùng về tội danh này.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia Nhung lập ra dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng. Bị cáo Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Thị Hồng Hạnh, với vai trò giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land, đã giúp sức tích cực cho hành vi lừa đảo. Với sự chỉ đạo của Trần Thị Mỹ Hiền, Hạnh cùng các đồng phạm đã tạo lập 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Qua việc ký 158 hợp đồng, họ lừa bán cho 120 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng hơn 184 tỷ đồng.

Bị cáo Hồ Văn Thắng, dù biết rõ phần diện tích 12.638,9m² không thuộc quyền sở hữu hợp pháp, vẫn cố ý ký Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với Phạm Thị Tuyết Nhung, thỏa thuận chuyển nhượng 36.088,9m², thu lợi 28 tỷ đồng. Hành vi của Thắng giúp Nhung ký các hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng đất tại dự án 'ma' Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, chiếm đoạt 166,6 tỉ đồng (sau khi đã hoàn trả 1,94 tỷ đồng).

Đại diện Viện Kiểnm sát cũng đề nghị buộc Phạm Thị Tuyết Nhung bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 593 tỷ đồng. Đây là số tiền thu từ các nhà đầu tư trong các dự án 'ma' này.

Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm, đã giúp sức cho bị cáo Hiền, Nhung thông qua việc giữ chức vụ nhất định tại các công ty, ký các hợp đồng để các bị hại nộp tiền vào công ty để Hiền và Nhung chiếm đoạt.