'Quản gia' Trần Hữu Định giúp Nguyễn Văn Hậu che giấu hàng nghìn tỷ từ bán đất

Trong vụ án sai phạm liên quan Tập đoàn Phúc Sơn đang bị TAND Hà Nội xét xử, vai trò của bị cáo Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group (thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Phúc Sơn), cũng khá quan trọng trong việc tiếp tay, giúp bị cáo Nguyễn Văn Hậu thực hiện các hành vi sai phạm, đặc biệt là trong việc che giấu, hợp thức hóa và "rửa" số tiền bất chính thu được từ các dự án đất đai.

VKS xác định, hành vi này đã giúp Tập đoàn Phúc Sơn né 248 tỷ tiền thuế, gồm 198 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp và 50 tỷ đồng thuế VAT, gât thiệt hại cho Nhà nước.

Cụ thể, VKSND Tối cao cáo buộc bị cáo Hậu được phê duyệt 4 dự án bất động sản ở huyện Vĩnh Tường, quy mô 347ha, bằng 2,4% diện tích toàn huyện (144km2) sau khi hối lộ hơn 100 tỷ đồng cho một số lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đó, bị cáo Hậu bán 1.317 lô đất thuộc 4 dự án trên cho 799 khách hàng bằng cách bán trực tiếp bán hoặc thông qua sàn giao dịch bất động sản của bị cáo Định, qua đó thu 3.540 tỷ đồng.

Bằng sổ sách giả và sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, doanh thu 3.540 tỷ đồng này đã bị Hậu và cấp dưới "giấu" đi hơn 2.000 tỷ đồng. Với hành vi này, VKSND Tối cao xác định Nhà nước đã bị thiệt hại về thuế hơn 504 tỷ đồng.

Tại Tòa, bị cáo Định khai mua các bất động sản của tập đoàn Phúc Sơn với tư cách cá nhân, sau đó chuyển nhượng cho người có nhu cầu trên sàn giao dịch. Năm 2019-2022, bị cáo Định giúp bị cáo Hậu bán 345 lô đất, tổng trị giá hơn 1.417 tỷ đồng, song chỉ vào sổ kế toán 328 tỷ đồng (tức chỉ bằng 1/5 giá trị thực), còn bỏ ngoài 1.089 tỷ đồng.

Mặc dù bị cáo Định không phải là người trực tiếp chỉ đạo việc lập sổ sách giả, nhưng Định là người thực hiện các giao dịch và góp phần vào việc che giấu dòng tiền này.

Về việc Định bán 345 lô đất song chỉ được hưởng lợi 5 tỷ đồng, bị cáo Định khai, mỗi lô đất chỉ lãi 10-15 triệu đồng. Con số 5 tỷ đồng do bị cáo "áng chừng", không có sổ sách ghi chép.

Bị cáo Trần Hữu Định còn khai, Định là bạn học cùng lớp từ nhỏ và bạn đồng hương của bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Mối quan hệ thân thiết này đã tạo điều kiện để bị cáo Định trở thành một "cánh tay phải" đắc lực cho Hậu trong các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Định làm chủ sàn bất động sản, nên đã kết hợp với Hậu để thực hiện các giao dịch đất đai.

Dù số tiền hưởng lợi trực tiếp của Định được khai là nhỏ so với tổng số tiền bị giấu, nhưng vai trò "tiếp tay" của Định là không thể phủ nhận trong việc giúp bị cáo Hậu thực hiện các hành vi phạm tội quy mô lớn.

Trước phiên tòa, gia đình bị cáo Trần Hữu Định đã khắc phục đủ số tiền theo yêu cầu của cơ quan điều tra/cáo trạng. Đây là một tình tiết có thể giúp Định được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án, bị cáo Trần Hữu Định bị khởi tố về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".