Chủ đề: khởi tố

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Chánh, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Phan Thành Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh bị khởi tố vì vi phạm trong việc khai thác quặng titan.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vừa bị khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của nhiều bị hại tại khu dân cư Đông Hòa 2,3.

Theo Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Công ty cây xanh Công Minh đã thực hiện hơn 600 gói thầu trên cả nước, với tổng giá trị hơn 3.500 tỷ đồng, trong đó thanh toán khoảng 3.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960 tại Bình Định, là người sáng lập Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994. Bà Loan từng kiêm nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 đến nay và cũng là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn, tương đương khoảng 102 triệu cổ phiếu.

Năm 2009, ông Huỳnh Văn Khiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh thành lập 2 công ty gia đình để ký các hợp đồng môi giới bán hàng với các khách hàng truyền thống của Công ty Cao su Đắk Lắk, chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỷ đồng, rồi sử dụng số tiền chiếm đoạt này để góp vốn, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích “rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ.

Tính từ năm 2005 đến nay CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái phép, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) sai phạm trong việc xét, cấp đất nền tại cụm dân cư.

Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng đã ký kết tổng số 88 “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản”, kêu gọi góp vốn của 73 nhà đầu tư với tổng số tiền lớn.

Có đến 9 bị can bị khởi tố vì tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trong số đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong danh sách các bị can tạm giam trong thời hạn 4 tháng bao gồm Tổng giám đốc công ty, các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng...

Nhiều năm qua, tên tuổi của LDG Group vang danh bởi những dự án đầy tai tiếng, khiến khách hàng nhiều lần biểu tình đòi tiền cọc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, C03 vừa khởi tố 9 bị can, trong đó có cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn liên quan đến sai phạm đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị xác định có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị xác định có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường.

Giá trị hợp đồng BT khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa chỉ khoảng 123 tỷ đồng, trên thực tế chỉ quyết toán 114,8 tỷ đồng.

Bộ Công an điều tra mở rộng vụ việc 600ha đất vàng được giao cho Tổng Công ty 3/2 quản lý nhưng đã có tới 200ha đất về tay tư nhân.

Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận và đồng phạm bị bắt vì vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.