Xuất hiện nhiều giao dịch “chui” tại Công ty cảng Phước An

Ngày 18/7, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Kết luận thanh tra số 39/KL-TT chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (Công ty cảng Phước An), trong đó đáng chú ý doanh nghiệp này đã thực hiện các giao dịch không đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Theo UBCKNN, năm 2024, Công ty cảng Phước An phát sinh giao dịch vay tiền của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của PAP (ông Nguyễn Thành Đạt là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A đồng thời là Chủ tịch HĐQT PAP) số tiền là hơn 144,2 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Trương Hoàng Hải - Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên HĐQT PAP đã ký Hợp đồng hỗ trợ vốn số 30/HĐHTV/NT6A-PAP ngày 31/7/2024 và Hợp đồng hỗ trợ vốn số 31/HĐHTV/NT6A-PAP ngày 08/8/2024 với Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A. Theo đó, Công ty cảng Phước An vay Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A số tiền lần lượt 126,5 tỷ đồng và 50 tỷ đồng, thời hạn vay 12 tháng, chi phí sử dụng vốn 8%/năm và 7,5%/ năm. Tuy nhiên, giao dịch vay tiền này chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty cảng Phước An thông qua theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 41 Luật Chứng khoán, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2023, 2024 và Quý 1/2025 Công ty cảng Phước An còn cung cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hoàng (cổ đông Công ty đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn) số tiền lần lượt 20 tỷ đồng (theo Giấy báo có ngày 26/12/2023, 28/12/2023 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty đã thu hồi khoản cho vay này), 23,2 tỷ đồng (theo Giấy báo có ngày 27/6/2024, 27/9/2024, 12/11/2024, 25/11/2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty đã thu hồi khoản cho vay này), 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 22/01/2025, Công ty cảng Phước An đã cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Tâm Thành Tài (cổ đông Công ty đồng thời là tổ chức có liên quan đến cổ đông của Công ty) vay 81 tỷ đồng (theo Giấy báo có ngày 08/02/2025, 20/02/2025 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty cảng Phước An đã thu hồi khoản cho vay này). Như vậy, Công ty cảng Phước An vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Thanh tra UBCKNN còn phát hiện Công ty cảng Phước An công bố thông tin sai lệch một số nội dung tại các báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Cụ thể, theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 1068/PAP-TCHC ngày 13/11/2023, tính đến ngày 13/11/2023, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đã dùng cho Gói thầu GS2 là 3.532.431.166 đồng; tuy nhiên, theo tài liệu Công ty cung cấp số tiền dùng cho Gói thầu GS2 là 4.713.095.165 đồng.

Công bố thông tin sai lệch về số tiền sử dụng cho Gói thầu GS1, Gói thầu GS2, Gói thầu mua sắm 2 tại Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ngày 13/5/2024, cụ thể: Theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ngày 13/5/2024, tính đến ngày 13/5/2024, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đã dùng cho Gói thầu GS1, Gói thầu GS2, Gói thầu mua sắm 2 là 967.400.002 đồng, 6.869.664.856 đồng, 2.473.735.037 đồng; tuy nhiên, theo tài liệu PAP cung cấp số tiền dùng cho các hạng mục này lần lượt là 1.238.774.548 đồng, 7.021.340.415 đồng, 319.709.252 đồng.

Công bố sai lệch về số tiền sử dụng cho Gói thầu mua sắm 3 tại báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ngày 13/5/2024. Theo báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 544/PAP-TCHC ngày 13/5/2024, tính đến ngày 13/5/2024, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 đã dùng cho Gói thầu mua sắm 3 là 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo kiểm toán báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân cho kỳ kế toán từ ngày 11/11/2022 đến ngày 12/11/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty cảng Phước An không sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng cho Gói thầu mua sắm 3.

Cũng theo Thanh tra, UBCKNN tính đến ngày 15/4/2025, Công ty cảng Phước An đã sử dụng số tiền hơn 283,7 tỷ đồng (trong tổng số 384 tỷ đồng) thu được từ đợt chào bán cổ phiếu vào các mục đích theo phương án đã được ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty phê duyệt. Số tiền huy động vốn chưa sử dụng đến thời điểm 15/4/2025 là 100.289 triệu đồng, Công ty gửi tiết kiệm 100.205 triệu đồng và còn lại 84,5 triệu đồng hiện đang trong số dư tại tài khoản phong tỏa.

Với các sai phạm nêu trên, ngày 22/5/2025, Chủ tịch UBCKNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cảng Phước, số tiền 327,5 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu Công ty cảng Phước An thực hiện ngay các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sau thanh tra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An là đơn vị được thành lập để thực hiện việc đầu tư và khai thác Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần cảng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận hợp tác đầu tư. Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 4703000541 ngày 14/5/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Tại thời điểm thanh tra, Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601010336 thay đổi lần thứ 12 ngày 07/8/2024; Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trương Hoàng Hải - Tổng Giám đốc. Năm 2010, Công ty đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN.

Tính đến ngày 31/3/2025, Công ty cảng Phước An có vốn điều lệ 2.320 tỷ đồng. Theo báp cáo tài chính năm 2023, năm 2024 được kiểm toán và báo cáo tài chính Quý 1/2025 do Công ty lập, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023, 2024 và 3 tháng đầu năm 2025 lần lượt là lỗ hơn 6,7 tỷ đồng, lỗ hơn 17,3 tỷ đồng và lỗ gần 123 tỷ đồng.