Bắt chủ Shop Trần Thu bán hàng online thu 72 tỷ nhưng không nộp thuế

Ngày 16/6, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan chức năng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Lệ Thu (40 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trốn thuế và các vi phạm khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra bước đầu, bà Thu đã sử dụng các tài khoản Facebook có tên “Trần Thu” và “Shop Trần Thu Vũng Tàu” (thu hút khoảng 7.000 lượt theo dõi) để livestream bán hàng mỗi ngày vào buổi trưa 11h30 và buổi tối 19h30, hàng hoá được bán chủ yếu là mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng...

Cơ quan điều tra xác định từ khoảng đầu năm 2020 đến giữa tháng 5/2025, các giao dịch thanh toán cho việc mua hàng của bà Thu lên đến hơn 72 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Thu không đăng ký kinh doanh và không kê khai, nộp thuế.

Số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cơ quan thuế xác định bà Thu phải nộp là hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các hành vi có liên quan khác trong vụ án.

Đại diện Cục Thuế đánh giá, hiện cũng có tình trạng người bán hàng online cố tình không ghi nội dung chuyển khoản, sử dụng tài khoản người khác, không chính chủ, ngừng thu COD, hoặc chia ra nhiều tài khoản nhận tiền khác nhau nhằm né thuế.

Trong những trường hợp này, cơ quan thuế sẽ đối chiếu dữ liệu từ các cơ quan chức năng khác như ngân hàng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, các sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển... để rà soát, kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi trốn thuế.

Vị đại diện ví dụ, nếu thu tiền mặt có thể kiểm tra qua ship COD, từ các đơn vị vận chuyển bởi hiện nay ít người bán hàng tự chuyển, đều phải qua đơn vị trung gian. Nếu ai sử dụng tài khoản người khác, hoặc các giao dịch thường xuyên liên tục trong ngày, ngành thuế vẫn có biện pháp nghiệp vụ giám sát.

“Ngành thuế luôn cố gắng đảm bảo công tác quản lý thuế công bằng giữa các cá nhân, hộ kinh doanh. Trường hợp "né" thuế sẽ bị truy thu, xử phạt, thậm chí xử lý hình sự nếu nghiêm trọng”, đại diện Cục Thuế nhấn mạnh.

Theo số liệu của Bộ Tài chính về công tác quản lý thuế sàn thương mại điện tử (TMĐT), số thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh TMĐT và kinh tế số khác trong 5 tháng năm 2025 là 74,4 nghìn tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó gần 93 nghìn tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT đã nộp 67,6 nghìn tỷ.

158 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) đã đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử với số tiền đã thực hiện kê khai, nộp thuế là 5,7 nghìn tỷ đồng tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, 100 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh với số tiền thuế đã nộp là gần 1,1 nghìn tỷ đồng.

Về việc xử lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, cơ quan thuế đã rà soát 164.661 người nộp thuế, trong đó, thực hiện xử lý truy thu đối với doanh nghiệp với số tiền hơn 416 tỷ đồng. Với cá nhân, hộ kinh doanh đã thực hiện xử lý truy thu đối với 25.201 trường hợp, số tiền hơn 331 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại dự thảo Luật Quản lý thuế (thay thế) đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính nhìn nhận thực trạng, hiện cơ quan thuế chưa thể theo dõi dòng tiền thực tế của 286 nghìn hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ một năm tạo rủi ro về rửa tiền, gian lận thuế và trốn thuế.