Cảnh báo "sập bẫy" vào sàn chứng khoán quốc tế mất hàng tỷ đồng

Tăng vốn khủng, VPBank Securities có vốn điều lệ lớn nhất thị trường

Đứt ruột gan khi mất tiền tỷ trong nháy mắt

Một nhân viên môi giới chứng khoán đã mời anh Phúc (ngụ TP. HCM) vào nhóm Zalo có chuyên gia chỉ hướng thị trường. Trong đó, anh chia sẻ rằng có những người chơi chụp hình họ chơi thắng, rút tiền về nhanh chóng; cổ phiếu nào tư vấn mua cũng lãi lớn, rồi bao nhiêu nhà đầu tư sẵn sàng đổ vào sàn với số tiền vài trăm triệu để lấy ưu đãi...

Ban đầu anh từ chối, nhưng sau nhiều cuộc điện thoại “chèo kéo”, tư vấn đã khiến anh Phúc tin tưởng và “chịu” cung cấp thông tin cá nhân cài đặt phần mềm MT4 trên máy tính cá nhân.

“Tôi thấy tiền có thể chuyển đi từ bất cứ ngân hàng nào tới tài khoản của họ bằng cùng một nội dung, chỉ khác số tài khoản nhận. Nên tôi nghĩ có thể việc được cấp phép hoạt động là đúng, nếu không chỉ cần điều tra từ các ngân hàng của Việt Nam là biết hoạt động lừa đảo ở đâu”.

Và rồi anh đã đầu tư tháng lương đầu tiên từ khi đi làm trở lại để chơi thử. Đầu tiên anh tự chơi thì có lãi, nhưng vì không phải người biết về thị trường này nên anh đồng ý có người hỗ trợ.

“Ngày đầu tiên hỗ trợ tôi, người ta đã nói vốn tôi nhỏ quá không chơi được nhiều và khuyên tôi nên tăng vốn để chơi. ‘Tối nay sẽ có bản tin, thị trường sẽ giật mạnh, có vốn mới đánh được mấy bản tin đó...’, họ nói. Tôi đã tin tưởng rằng mình có thể chơi lâu hơn, dù sao cũng là đầu tư nên tôi dốc nốt tiền tiết kiệm ra để chơi. Ngay đêm đó, tôi sẽ bị âm gần hết vốn nếu thoát lệnh, vậy là họ lại thuyết phục tôi chơi”.

Phát hoảng, anh cầu cứu “chuyên gia” thì nhận được câu phản hồi là “việc gì phải rối, nó sẽ hồi lên”. Tài khoản anh Phúc tiếp tục âm xuống còn 5.000 USD và sàn tự động chuyển cho một “chuyên gia” khác để chăm sóc hòng gỡ lại. Thế nhưng, gỡ đâu không thấy, chỉ thấy tiền bốc hơi nhanh chóng. Đặc biệt, đáp trả những lời cầu cứu thảm thiết của nhà đầu tư này là gọi máy không ai nghe.

Cuối cùng khi anh bảo anh sẽ đi vay lãi ngày để gỡ, và họ phải hướng dẫn gỡ. Họ sau đó lại quay lại với chế độ niềm nở hỗ trợ. “Sau khi có tiền, họ lại hướng dẫn tôi mua bán ngoại hối để có thêm tiền trong tài khoản. Nhưng rồi con số âm cũng tăng theo con số tài khoản. Và những ngày sau đó ngày nào họ cũng liên tục bảo tôi tìm cách xoay tiền để tài khoản khỏe mạnh còn gỡ lại nhanh.”

Cầm chắc thiệt thòi khi tham gia sân chơi mạo hiểm

LS Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI, cho rằng các hoạt động kinh doanh CK quốc tế, đầu tư ngoại hối quốc tế không được pháp luật VN công nhận nên nhà đầu tư (NĐT) tham gia loại hình này thì rất rủi ro. Nếu nạn nhân trình báo công an và chỉ khi nào thu hồi được số tiền của sàn này thì may ra NĐT mới có thể lấy lại được tiền. Từ trước đến nay, hầu hết những vụ việc tương tự không thu hồi được.

Loạt chiêu trò quảng cáo được phủ rộng trên những website không chính thống, tiếp cận người dùng bằng nhiều hình thức khác nhau. Một bộ phim trên mạng có thời lượng 1 giờ 30 phút thì đã thấy một sàn chứng khoán quốc tế có video quảng cáo đến 4 lần. Thậm chí, các quảng cáo đó không thể tắt được giữa chừng mà phải xem hết. Nội dung thường sẽ nhấn mạnh đến việc có những cá nhân đầu tư thành công và rút tiền dễ dàng, thao tác chỉ trong vòng 1 phút. Quảng cáo lặp đi lặp lại nhiều lần cũng sẽ thu hút được một số người quan tâm. Hơn nữa, các sàn đều có chương trình khuyến mãi như tặng tiền từ 300 - 500 USD hay thậm chí 1.000 USD vào tài khoản cho người mới giao dịch thử. Hầu hết những người chơi ban đầu với 1.000 USD tiền gốc của sàn sẽ thắng được 100 - 200 USD và có thể rút được ngay số tiền thắng này (tiền gốc của sàn khuyến mãi sẽ không rút được).

Khi số tiền lãi lên mức 10.000 USD hay cả 100.000 USD, thì có thể nhân viên môi giới sẽ báo để rút được khoản lãi này nhà đầu tư (NĐT) phải đóng vào một khoản phí tư vấn, thuế rút tiền… và mỗi loại thuế, phí đó sẽ dao động từ 5 - 10% số tiền lãi. NĐT có suy nghĩ đóng vào 500 USD hay 1.000 USD mà được nhận về cả 100.000 USD nên làm theo. Hoặc khi có lãi và rút tiền được vài lần đầu tiên thì tài khoản đó sẽ được chuyển qua nhóm VIP có chuyên gia tư vấn; được khuyến khích nạp thêm để số lãi cao hơn… Nhưng khi số tiền nạp vào nhiều hơn thì sẽ bắt đầu giao dịch thua hay thậm chí hệ thống bị lỗi kỹ thuật, không rút tiền được nữa hay sàn biến mất.

“Chúng ta cứ theo nguyên tắc khi hoạt động chào mời nào đưa ra mức lợi nhuận cao hơn gấp 3 lần lãi suất của ngân hàng thì phải cẩn trọng vì có dấu hiệu lừa đảo rất cao. Ngoài ra, một điểm nhận dạng nữa là những sàn CK quốc tế nếu chỉ mới ra đời có vài tháng thì hầu hết là sẽ mang tính lừa đảo”, chuyên gia chứng khoán, ông Phan Dũng Khánh chia sẻ thêm.