Chủ tịch Asanzo bị truy tố tội buôn lậu, trốn thuế

VKSND Tp.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Phạm Văn Tam (45 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”; Phạm Xuân Tình (40 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em ruột ông Tam) về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20/10/2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM. Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam.

Đến năm 2017, ông Phạm Xuân Tình lên làm Tổng giám đốc và ông Tam là Chủ tịch HĐQT, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Từ ngày 13/8/2019 - 7/10/2019, Đoàn thanh tra Cục Thuế Tp.HCM (nay là Chi cục Thuế khu vực 2) tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Công ty Asanzo.

Kết quả xác định, Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Hoàng) gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống).

Sản phẩm này có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng); sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn GTGT (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.

Ngày 30/10/2019, Cục Thuế Tp.HCM ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM để xử lý.

Kết quả giám định về thuế kết luận, qua niên độ thanh tra thuế từ năm 2017 đến quý 2/2019, Công ty Asanzo có hành vi trốn thuế đối với 2 sắc thuế với tổng số tiền hơn 15,7 tỷ đồng (thuế GTGT hơn 4,1 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 11,5 tỷ đồng).

Tại cơ quan điều tra, ông Phạm Xuân Tình khai nhận việc đại diện Công ty Asanzo ký tên trên các chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc điều hành, sản xuất, kinh doanh của công ty là làm theo chỉ đạo của ông Phạm Văn Tam.

Ngày 24/3/2020, Cục Thuế Tp.HCM có thông báo xác nhận công ty Asanzo đã nộp khắc phục thuế tổng số tiền là 15,8 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, ông Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc sử dụng Công ty Sa Huỳnh do Trương Ngọc Liêm làm giám đốc để nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh nguyên chiếc từ Trung Quốc về Việt Nam.

Ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu tại cảng ICD Phước Long 3 (Tp.HCM), khai báo hàng hóa là linh kiện rời như nắp nhựa, chậu thủy tinh, tay cầm, thiết bị đếm thời gian... với tổng trị giá 212 triệu đồng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy đây là 1.300 bộ lò nướng Asanzo đồng bộ, mới 100%, chỉ được tháo rời để "qua mắt" hải quan. Vì là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện (phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước trước khi thông quan) nhưng doanh nghiệp không thực hiện nên hải quan đã từ chối thông quan, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Kết quả giám định khẳng định toàn bộ lô hàng là mới, có thể lắp ghép thành sản phẩm hoàn chỉnh, chức năng sử dụng đúng như lò nướng gia đình. Hội đồng định giá xác định trị giá lô hàng hơn 414 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Tam phủ nhận cáo buộc đã chỉ đạo Liêm (đã bị TAND Tp.HCM xét xử tháng 2/2024) hay tham gia nhập lậu số hàng trên.