Hải Phòng: Lộ diện danh tính 18 công ty 'ma' vụ mua bán hóa đơn nghìn tỷ

18 công ty "ma" trong vụ án “Trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” chủ yếu nằm trên địa bàn các quận, huyện Ngô Quyền, Hải An, Thủy Nguyên và một số địa phương khác của TP Hải Phòng.

Đáng lưu ý, cũng theo Cục Thuế Hải Phòng, trong số 18 doanh nghiệp nêu trên, có một số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhiều năm nay nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Cục Thuế Hải Phòng yêu cầu các đơn vị có sử dụng hóa đơn GTGT của 18 doanh nghiệp trên phải có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu kèm theo gồm: bản sao hóa đơn GTGT; hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ; chứng từ thanh toán cùng các tài liệu khác.

Việc rà soát sử dụng hóa đơn GTGT của 18 doanh nghiệp trên được thực hiện sau khi đơn vị nhận được công văn của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cuối tháng 2/2023 Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng.

Ông Ca bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng từ "trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước để "chạy án" nhưng giữ lại để sử dụng mục đích riêng.

Trước đó, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Quá trình điều tra phát hiện nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971), Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, là vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP Hải Phòng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.