Lập dự án ảo lừa đảo 834 tỷ, nữ giám đốc nhận án chung thân

Lập 7 dự án phân lô, bán nền không có thật

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia Nhung lập ra dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 539 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền với vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land để lập dự án không có thật, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng. Bị cáo Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Thị Hồng Hạnh, với vai trò giám đốc đại diện pháp nhân Công ty Hoàng Kim Land, đã giúp sức tích cực cho hành vi lừa đảo. Với sự chỉ đạo của Trần Thị Mỹ Hiền, Hạnh cùng các đồng phạm đã tạo lập 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Qua việc ký 158 hợp đồng, họ lừa bán cho 120 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng hơn 184 tỷ đồng.

Bị cáo Hồ Văn Thắng, dù biết rõ phần diện tích 12.638,9m² không thuộc quyền sở hữu hợp pháp, vẫn cố ý ký Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với Phạm Thị Tuyết Nhung, thỏa thuận chuyển nhượng 36.088,9m², thu lợi 28 tỷ đồng. Hành vi của Thắng giúp Nhung ký các hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng đất tại dự án 'ma' Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, chiếm đoạt 166,6 tỷ đồng (sau khi đã hoàn trả 1,94 tỷ đồng).

Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TMDV Hoàng Gia lĩnh án chung thân, buộc bồi thường 539 tỷ

Tòa án nhận định, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung là người cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm lừa bán dự án ma, chiếm đoạt 539 tỷ đồng.

Phối hợp Trần Thị Mỹ Hiền (chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự do đang điều trị tâm thần), bị cáo Nhung chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động lừa đảo của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.

Các đồng phạm đã giúp sức tích cực cho Nhung và Hiền, lợi dụng pháp nhân của hai công ty trên để ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền "ma" và chiếm đoạt số tiền lớn của các nhà đầu tư.

Trong số các đồng phạm, bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1970, quê TPHCM, đại diện pháp luật của Công ty Hoàng Kim Land) và Hồ Văn Thắng (sinh năm 1957, quê Bến Tre) đóng vai trò hỗ trợ đắc lực hơn.

Đặc biệt, Thắng bị xác định có thái độ quanh co, chối tội trong quá trình xét xử.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Hồ Văn Thắng tù chung thân; Trần Thị Hồng Hạnh 20 năm tù; Nguyễn Ngọc Hoàng 18 năm tù; Trần Văn Vân 18 năm tù; Kiên Minh Tuấn 15 năm tù; Nguyễn Vũ Như Hương 14 năm tù; Lý Văn Sinh 13 năm tù; Bùi Nhật Tân 13 năm tù, cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Đối với số tiền 285 tỷ đồng còn lại, Hội đồng xét xử xác định, Trần Thị Mỹ Hiền là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land. Tuy nhiên, do Hiền hiện đang điều trị bệnh bắt buộc và chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án, tòa buộc các đồng phạm đã giúp sức cho Hiền phải bồi thường tương ứng với hành vi chiếm đoạt của từng bị cáo.

Cụ thể: Trần Thị Hồng Hạnh bồi thường 184 tỷ đồng; Nguyễn Vũ Như Hương bồi thường 613 triệu đồng; Trần Văn Vân hơn 21 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Hoàng hơn 17 tỷ đồng.

Số tiền hơn 80 tỷ đồng còn lại, tòa tuyên các bị cáo Hạnh, Hương, Vân và Hoàng phải liên đới bồi thường, chia theo tỷ lệ 25% mỗi người.

Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với ba bị cáo: Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và Hồ Văn Thắng.

Sáu bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 đến 20 năm tù giam cùng về tội danh này.