Truy tố nữ Chủ tịch Hải Hà Petro 'rút ruột' 317 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu

Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro bị cáo buộc phạm hai tội

Ngày 26/1, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND tỉnh Thái Bình để xét xử sơ thẩm bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro); Lê Thị Huệ, Giám đốc điều hành kiêm kế toán trưởng Hải Hà, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà, bị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu từ năm 2003. Đến giữa năm 2023, công ty trải qua 24 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, có vốn điều lệ 454 tỷ đồng, có 8 chi nhánh tại các địa phương.

Hải Hà Petro được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Năm 2017, doanh nghiệp này được chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Với vai trò thương nhân, Công ty Hải Hà Petro có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) để tham gia bình ổn giá xăng theo quy định. Để trích lập, doanh nghiệp cần mở tài khoản quỹ BOG tại ngân  thương mại, trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để nộp vào tài khoản BOG theo từng kỳ.

Theo cáo buộc từ năm 2017 đến ngày 12/1/2024, công ty phải thực hiện trích lập quỹ BOG hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan truy tố cho rằng, lợi dụng việc được Nhà nước giao quản lý quỹ này, Chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới nộp 295 tỷ đồng để trích lập quỹ BOG, còn nợ 317 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Mai còn bị quy kết không nộp 50 tỷ đồng đúng thời hạn do cần tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh. Bà cùng thuộc cấp rút 266,3 tỷ đồng từ ngân hàng này chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác của Hải Hà để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.

Nhiều lần bị nhắc nhở, xử phạt hành chính

Do vi phạm về quy định quản lý, sử dụng quỹ BOG, Hải Hà Petro đã 4 lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng doanh nghiệp này không khắc phục hậu quả. Hoạt động của công ty sau đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nên không có khả năng hoàn trả 317 tỷ đồng quỹ BOG về ngân sách.

Cũng trong án này, cơ quan truy tố còn làm rõ hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán.

Cụ thể, Viện kiểm sát xác định, bà Trần Tuyết Mai đã giao bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng hai phần mềm kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh.

Trong đó phần mềm FAST phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, thuế, kê khai nộp thuế. Phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của công ty và các hệ sinh thái, nhằm để ngoài sổ sách một phần doanh thu bán xăng dầu thực tế.

Căn cứ bảng kê mua vào, bán ra, Viện kiểm sát xác định số lượng xăng A95-III bán ra, đã kê khai nộp thuế của Hải Hà là 150,5 triệu lít. Tại dữ liệu ở phần mềm VISOFT cho thấy đã bán 154,3 triệu lít.

Do đó, Viện kiểm sát cho rằng Hải Hà Petro đã khai man, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế doanh thu bán hàng 3,8 triệu lít xăng A95-III, dẫn đến doanh nghiệp không nộp thuế bảo vệ môi trường 15,3 tỷ, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Bà Mai bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, quyết định, gây thiệt hại cho nhà nước 317 tỷ đồng tiền quỹ BOG và 15,3 tỷ đồng tiền thuế.

Trong cáo trạng, Viện KSND Tối cao nêu với các khoản dư nợ của Hải Hà tại 5 ngân hàng là BIDV, SHB, Vietinbank, Baoviet Bank, cơ quan tố tụng kiến nghị phải xử lý thu hồi nợ và tài sản bảo đảm của Công ty Hải Hà và các cá nhân liên quan. Nếu thu được số tiền vượt quá dư nợ của Hải Hà thì liên hệ, phối hợp với cơ quan điều tra để thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước và khắc phục hậu quả vụ án.