Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân trốn thuế hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân) về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

4 bị can Trần Ngọc Linh, cựu Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thành Ngôn, cựu Giám đốc; Trương Tấn Đạt, cựu Phó giám đốc; Lê Quang Nghĩa, cựu Trưởng Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, 20 bị can khác đều là lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tuấn Ân, các đơn vị liên quan bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo kết luận, Tập đoàn Tuấn Ân thành lập năm 2009 tại tỉnh Long An với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là bị can Ân cùng 2 con gái của ông ta. Tập đoàn này có 2 nhà máy tại huyện Bình Chánh (Tp.HCM) và huyện Đức Hòa (tỉnh Long An).

Các sản phẩm sản xuất chính của doanh nghiệp là máy cắt hạ thế, dây chỉ trung thế, dao cách ly đường dây, chụp cách điện Polymer, ống nối chịu lực, đầu cosse…

Các nhà máy trên hoạt động lâu năm nhưng phải đến 2016 Tập đoàn Tuấn Ân mới cung cấp thiết bị cho Công ty Điện lực Bình Thuận với số lượng ít, giá trị nhỏ.

Cuối năm 2016, bị can Huỳnh Tuấn Ân chủ động gặp, đề nghị bị can Trần Ngọc Linh, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, nhờ tạo điều kiện cho trúng các gói thầu cung cấp thiết bị. Đồng thời, cam kết sẽ "chi tiền ngoài hợp đồng từ 5-6%”.

Kết luận điều tra cho rằng, từ thỏa thuận trên, Tập đoàn Tuấn Ân trúng 26 gói thầu tại Điện lực Bình Thuận gây thiệt hại hơn 49 tỷ đồng.

Để trúng thầu, bị can Huỳnh Tuấn Ân chi tiền hối lộ bị can Linh và các lãnh đạo, cán bộ tại Công ty Điện lực Bình Thuận. Cụ thể, quá trình chỉ đạo Tập đoàn Tuấn Ân và các đơn vị thành viên hoạt động sản xuất kinh doanh, Huỳnh Tuấn Ân ban hành Quy chế quản trị hàng năm, trong đó có chính sách bán hàng, khuyến khích các Công ty thành viên trao đổi, thỏa thuận với khách hàng là các Công ty Điện lực về tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng để hỗ trợ, tạo điều kiện Công ty của Tuấn Ân được trúng thầu.

Kết luận điều tra xác định, để trúng thầu Tập đoàn Tuấn Ân đã đưa tiền hối lộ cho các lãnh đạo, cán bộ Điện lực Bình Thuận để được trúng thầu sai quy định. Trong đó, bị can Trần Ngọc Linh nhận tổng số tiền 2,3 tỷ đồng trong 5 lần; bị can Nguyễn Thành Ngôn nhận tổng số 1,3 tỷ đồng trong; Trương Tấn Đạt nhận tổng số tiền 4,1 tỷ đồng; Lê Quang Nghĩa nhận tổng số tiền 460 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Huỳnh Tuấn Ân chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống kế toán, một để theo dõi doanh thu thực tế và một để khai báo nộp thuế. Với hai hệ thống này, Tập đoàn Tuấn Ân đã gây thiệt hại về thuế hơn 156 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng hơn 48,3 tỷ và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 107 tỷ đồng. Góp sức cho việc gây thiệt hại tiền thuế nêu trên là việc Tập đoàn Tuấn Ân mua bán 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty, trị giá 544 tỷ đồng.