Công ty Bách Đạt bị tố gian dối, chiếm đoạt tài sản tại dự án Khu đô thị 7B

Sai nhưng vẫn kiện ngược

Theo Bản án số 17/2017/KDTM-PT của TAND Thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngày 6/5/2011, Công ty Cổ phần Gia Trần (Công ty Gia Trần) và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (Công ty Bách Đạt) đã ký Hợp đồng thỏa thuận góp vốn hợp tác đầu tư số: 01/HĐTTGVHTĐT-KĐT7B để thực hiện dự án Khu đô thị số 7B thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Căn cứ theo hợp đồng trên, Công ty Gia Trần đóng góp vốn, chi phí thực hiện trong dự án được duyệt tương ứng với 4ha trong tổng số 18ha của dự án 7B được UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty Bách Đạt làm chủ đầu tư. Công ty Gia Trần cũng được hưởng doanh thu bán đất hoặc đất thành phẩm là khoảng 20%.

Trong quá trình hợp tác đầu tư, hai bên xảy ra tranh chấp nên Công ty Bách Đạt đã khởi kiện Công ty Gia Trần ra TAND quận Thanh Khê yêu phải bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và phạt vi phạm hợp đồng với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Trình bày tại tòa, đại diện Công ty Bách Đạt cho rằng từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2014, Công ty Gia Trần mới chuyển cho Công ty Bách Đạt số tiền hơn 4,9 tỷ đồng. Sau đó, từ tháng 8/2014, Công ty Gia Trần không đóng tiền góp vốn và có văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có sự đồng ý của Công ty Bách Đạt.

Tuy nhiên, tại các phiên tòa, Luật sư Nguyễn Đình Thơ, Văn phòng Luật sư Nguyễn Đình Thơ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty Gia Trần đều khẳng định: Công ty Bách Đạt khởi kiện Công ty Gia Trần là bên đơn phương chấm dứt hợp đồng là không có căn cứ. Ngược lại, Công ty Bách Đạt chính là bên đơn phương chấm dứt trước.

“Chính Công ty Bách Đạt đã có văn bản ngày 14/11/2014 gửi Công ty Gia Trần đề nghị yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng. Phía Công ty Bách Đạt cũng không đưa ra được văn bản nào thể hiện Gia Trần mong muốn thanh lý hợp đồng. Chính vì vậy yêu cầu của Công ty Bách Đạt là không có căn cứ và đòi bồi thường thiệt hại là không đúng quy định”, Luật sư Thơ cho biết.

Đại diện Công ty Gia Trần cho rằng trong quá trình thực hiện dự án phía Gia Trần đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình theo những thông báo góp vốn hàng tháng của Bách Đạt gửi sang. Từ tháng 8/2014 trở đi, Công ty Bách Đạt đã có những vi phạm hợp đồng, không thực hiện đúng nghĩa vụ gây thiệt hại nghiêm trọng quyền lợi của Công ty Gia Trần (tức là Công ty Bách Đạt đã bán 163 lô đất của dự án nhưng chỉ chia lợi nhuận cho Công ty Gia Trần 20% tương đương trên 48 lô). 

Theo đó, Công ty Gia Trần đã yêu cầu Công ty Bách Đạt giải trình nhưng không được phản hồi.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng, số tiền bán đất phải được chuyển vào tài khoản chung của hai công ty mà hai bên đã thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, Công ty Bách Đạt đã yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản riêng của công ty này.

Không những thế, trong quá trình đầu tư Công ty Bách Đạt chỉ thông báo cho Gia Trần đợt đầu tiên được cấp Giấy CNQSDĐ đối với 313 lô đất. Còn 616 lô đất cấp sau đó không thông báo cho Công ty Gia Trần.

Ngoài ra, mặc dù chưa được sự đồng ý của Công ty Gia Trần, Công ty Bách Đạt đã tự ý thế chấp quyền sử dụng đối với 123 lô đất tại ngân hàng. Trước những hành vi “khuất tất” của Công ty Bách Đạt, Công ty Gia Trần đã yêu cầu giải thích rõ để tiếp tục góp vốn nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi. Ngay sau đó, Công ty Bách Đạt đã gửi đơn kiện Gia Trần ra TAND quận Thanh Khê.

Gian dối số liệu

Trình bày tại tòa, Công ty Bách Đạt cho rằng phía Công ty Gia Trần mới đóng 4,9 tỷ đồng tiền hợp tác. Công ty này đã chuyển trả tiền thoái vốn đầu tư lại số tiền 2,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại của Công ty Gia Trần là hơn 2,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty Gia Trần cho rằng đây là quan điểm gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản và thành quả đầu tư. Bởi trong quá trình thực hiện dự án, công ty này đã bỏ ra hơn 14,9 tỷ đồng.

Cụ thể: Theo biên bản thỏa thuận do ông Trần Dương Nghĩa (giám đốc tài chính) là người được Giám đốc Công ty Bách Đạt ủy quyền làm việc với Công ty Gia Trần (Giấy ủy quyền số 10/2014/GUQ-BĐ ngày 20/10/2014) soạn thảo gửi cho Công ty Gia Trần đính kèm email ngày 28/10/2014, trong đó tại Điều 1 có ghi rõ: Số tiền mà Công ty Gia Trần đã góp vốn vào Dự án số 7B từ ngày 06/5/2011 đến ngày 30/7/2014 là: hơn 11,4 đồng (đây là số liệu đã được trừ đi số tiền 2,7 đồng Công ty Bách Đạt bán đất đã chuyển qua Công ty Gia Trần).

Đại diện Gia Trần cho biết, số liệu này do Công ty Bách Đạt tính toán dựa vào thực tế và tài liệu đang lưu giữ, chứ không phải số liệu do Công ty Gia Trần lập. Email của ông Trần Dương Nghĩa gửi đều có đồng kính gửi cho bà Hoàng Thị Kim Châu, Giám đốc Công ty Bách Đạt. Tuy nhiên bà Châu cũng không có ý kiến phản đối.

Đồng thời, tại Bảng kê chi phí Công ty Gia Trần đã đóng góp vào Dự án 7B do ông Nguyễn Công Mẫn (Phó Trưởng phòng kinh doanh Công ty Bách Đạt) lập và gửi cho Công ty Gia Trần đã thể hiện tổng thu góp vốn của Gia Trần: hơn 14,9 tỷ đồng đồng, chuyển tiền bán đất hơn 2,7 tỷ đồng. Còn lại số tiền hơn 11,4 tỷ đồng, Công ty Gia Trần đã góp vốn.

Bên cạnh đó, ngày 15/11/2014, ông Nguyễn Công Mẫn và Lê Kim Hùng (Giám đốc kinh doanh) tiếp tục ký xác nhận vào “Bản đối chiếu tiền góp vốn Công ty Gia Trần đã chuyển qua Công ty Bách Đạt từ năm 2011-2014”. Trong bản đối chiếu ông Mẫn ký xác nhận: “Giá trị tạm tính đối chiếu vốn góp 7B đến ngày 30/7/2014 là hơn 12 tỷ đồng...”. 

Đối với khoản tiền 10 tỷ đồng Công ty Gia Trần chuyển qua Công ty Bách Đạt vào ngày 08/5/2011 thuộc mục chi phí tư vấn, khảo sát, đánh giá hiệu quả dự án (số thứ tự 1 trong Bản đối chiếu), ông Mẫn có ghi rõ: “xác nhận số tiền và kiểm tra lại ngày”, có nghĩa đã xác nhận số tiền 10 tỷ đồng, chỉ xem lại về mặt thời gian. 

Còn ông Lê Kim Hùng cũng ký với nội dung: Kiểm tra lại ngày xác nhận mục chi phí tư vấn, đề nghị xác nhận lại chính xác số thứ tự 1; Công ty Gia Trần in lại bảng số liệu mới theo số Nguyễn Công Mẫn đối chiếu để anh Hùng (người ủy quyền) trình Ban Giám đốc Bách Đạt ký bảng đối chiếu tổng giá trị góp vốn 7B.

Không những thế, ngày 28/7/2014, bà Hoàng Thị Kim Châu, Giám đốc Công ty Bách Đạt cũng ký vào “Bảng kê các khoản tiền bán đất nền KĐT 7B đã chuyển sang Gia Trần đến ngày 25/7/2014” với số tiền là hơn 2,7 tỷ đồng. Trong bảng kê này ghi rõ đây là “tiền bán đất nền”.

Trước những chứng cứ này, Luật sư Nguyễn Đình Thơ cho rằng: “Ngay từ thời điểm ngày 15/11/2014 Công ty Bách Đạt đã đối chiếu xác nhận Công ty Gia Trần thực tế góp vốn vào Dự án số 7B số tiền là 14,9 đồng, sau khi trừ số tiền bán đất là 2,7 tỷ đồng, thì số tiền vốn góp của Công ty Gia Trần còn lại hơn 12,1 tỷ đồng. Vì vậy, số tiền 10 tỷ đồng mà Công ty Gia Trần góp vốn đề ngày 8/5/2011 vào dự án là hoàn toàn có căn cứ.”

Đồng thời, Công ty Bách Đạt chuyển tiền bán đất cho Công ty Gia Trần bắt đầu từ tháng 9/2011 (sau thời điểm bắt đầu góp vốn 4 tháng vì lúc này đã có sản phẩm đất nền bán cho khách hàng) đến tháng 8/2014, không hề có bất cứ tài liệu nào nói đến hai từ “thoái vốn”.

“Việc Công ty Bách Đạt cho rằng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng chuyển cho Công ty Gia Trần là tiền thoái vốn chứ không phải tiền bán đất theo lợi nhuận 20% là hoàn toàn phi lý và đây là sự ngụy biện vì không thể có việc vừa góp vốn đầu tư lại vừa thoái vốn”, Luật sư Thơ cho biết. 

Theo phản ánh của Công ty Gia Trần, tại các phiên xử sơ thẩm, phúc thẩm mặc dù công ty đã cung cấp các chứng cứ rõ ràng nhưng tòa vẫn chưa xem xét và tuyên số tiền góp vốn vào dự án chỉ hơn 4,9 tỷ đồng. Công ty Bách Đạt đã thoái vốn cho Gia Trần hơn 2,7 tỷ đồng. Trước những căn cứ chưa được làm rõ, mới đây Công ty Gia Trần đã làm đơn kháng cáo gửi lên TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Nhadautu.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo Tạp chí Nhà Đầu Tư