Đại gia cát lậu Lê Quang Bình 'rửa tiền' hàng trăm tỷ đồng
Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng thu được từ hoạt động khai thác cát trái phép, ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68, đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm hợp thức hóa số tiền bất hợp pháp này.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến hành vi ''Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh An Giang cùng các đơn vị có liên quan.
Theo kết luận điều tra, trong số 44 người bị đề nghị truy tố, ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, bị đề nghị truy tố về ba tội danh Đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền. Cụ thể, từ ngày 24/12/2021 đến 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát, trong đó chỉ hơn 1,3 triệu m3 được cấp phép, phần còn lại được khai thác trái phép và bán ra thị trường "chợ đen", thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn tiền thu được từ hoạt động khai thác trái phép, ông Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên Hoàng Hải Thụy nhận tiền mặt từ khách hàng lẻ hoặc qua các "cò cát" mà không lập biên nhận hay ghi chép. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng mượn danh người khác, trước khi được sử dụng theo chỉ đạo của Bình.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến 29/7/2023, qua các tài khoản ngân hàng mượn, Hoàng Hải Thụy đã nhận hơn 170 tỷ đồng từ khách hàng. Sau đó, số tiền này được sử dụng vào các mục đích như trả nợ, chi phí điều hành khai thác tại mỏ cát của công ty, chi tiêu cá nhân, và hơn 47 tỷ đồng được dùng để mua nhà đất và ô tô.
Cảnh sát làm rõ, Lê Quang Bình dùng một phần số tiền thu lợi bất chính từ việc khai thác cát trái phép để giao cho cháu và anh trai đứng tên mua bất động sản, trong đó có 6 bất động sản đã ký hợp đồng và đã thanh toán một phần. Cụ thể, ông đã đặt cọc 7,2 tỷ đồng để mua một căn nhà và đất tại số 513, phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM, với giá bán 12,2 tỷ đồng. Một lô đất khác ở Quận 7, có giá 17,7 tỷ đồng, cũng được đặt cọc 7,2 tỷ đồng. Tổng số tiền mà Lê Quang Bình sử dụng để đặt cọc mua đất lên tới gần 38 tỷ đồng.
Ngoài bất động sản, Lê Quang Bình còn chỉ đạo sử dụng hơn 9,1 tỷ đồng để trả tiền mua xe ô tô, thanh toán gốc và lãi cho ngân hàng đối với 8 chiếc ô tô, chủ yếu là xe sang. Các xe này bao gồm: Mercedes S450L (BKS 51K-524.49), Mercedes G63 (BKS 51K-755.04), Lexus ES250 (BKS 505.89), Lexus LX570 (BKS 51F-277.78), Lexus LX570 (BKS 51H-918.18), Mercedes S450 (BKS 51H-732.32), Mercedes S450 (BKS 51H-742.04), và Toyota Fortuner (BKS 51H-718.01).
Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng cáo buộc ông Lê Quang Bình đã biếu xén tiền cho nhiều cán bộ lãnh đạo tại UBND tỉnh An Giang và Sở TN&MT tỉnh này để được cấp phép khai thác cát. Theo đó, Bình đã biếu cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình, 300.000 USD; cựu Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Thư gần 1 tỷ đồng; và cựu Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí 3,1 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, với các bị can đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
