Doanh nghiệp kêu cứu vì đối tác giúp mua nhà "suất ngoại giao" có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng

Chuyển 31,1 tỷ đồng vì tin tưởng sẽ được giúp mua nhà "giá gốc"

Theo đơn tố cáo, vào đầu tháng 1/2022, do có nhu cầu phát triển kinh doanh bất động sản cho công ty, qua giới thiệu, bà Hương có quen và được bà Trần Thị Hằng ở địa chỉ: số 39, ngách 23 ngõ 165, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội đề xuất, gợi ý về việc giúp TC Land mua trực tiếp các sản phẩm bất động sản suất ngoại giao với chủ đầu tư tại dự án Vinhomes Dream City của Vingroup tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Bà Trần Thị Hằng giới thiệu với bà Hương bản thân có quan hệ đặc biệt với lãnh đạo Tập đoàn Vingroup, trong đó có bạn thân là Vũ Kiều Trang, hiện là "cán bộ cấp cao" tại tập đoàn này. Vì vậy, dự án nếu kinh doanh rất sinh lời vì bà Hằng có thể thông qua bà Trang để lấy trực tiếp với giá gốc, "muốn mua bao nhiêu căn cũng được", cứ đặt cọc, bà Hằng và bà Trang sẽ mua giúp.

Dự ánVinhomes Dream City hiện đang có sức thu hút lớn trên thị trường bất động sản.

Do thấy bà Hằng là người có “tầm ảnh hưởng”, cùng với các lời giới thiệu rất thuyết phục, hấp dẫn và viện dẫn bằng các thông tin sản phẩm cụ thể của dự án Vinhomes Dream City, đồng thời trong quá trình làm việc với TC Land, bà Hằng cho xem nhiều tài liệu “Thỏa thuận đặt cọc” thể hiện bà Hằng và bà Trang cùng ký hợp tác để có được những sản phẩm bất động sản "giá tốt", cho nên phía bà Hương và TC Land hoàn toàn tin tưởng, không nghi ngờ gì mối làm ăn này.

Đem các thông tin dự án bà Hằng cung cấp, bà Hương chia sẻ cho khách hàng và đối tác của TC Land với mục đích kêu gọi đối tác đầu tư cùng. Sau khi nhận được phản hồi muốn đặt cọc mua sản phẩm dự án của khách hàng, bà Hương liên hệ với bà Hằng để tiến hành hợp tác.

Bà Hằng xác nhận thông tin về các sản phẩm bất động sản khách hàng TC Land cần mua đều còn, bà Hương đại diện cho TC Land đã ký Thỏa thuận đặt cọc mua sản phẩm tại dự án Vinhomes Dream City với đối tác.

Cũng theo đơn tố cáo, ngày 5 và 6/5/2022, TC Land và bà Trần Thị Hằng đã ký 2 Thoản thuận đặt cọc, đồng thời TC Land đã chuyển số tiền 31,1 tỷ đồng thu được từ đối tác cho bà Hằng. Tuy nhiên, đến ngày 10/5/2022 (là thời điểm mà theo như bà Hằng đã cam kết chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với khách hàng) phía TC Land cũng như khách hàng của công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào từ chủ đầu tư dự án.

Thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường nên bà Hương đã liên tục liên lạc với bà Hằng và bà Trang, nhưng đến thời điểm hiện tại cả hai người trên vẫn “bặt vô âm tín”.

"Đến nay, bà Hằng và bà Trang đã cắt liên lạc với chúng tôi, có dấu hiệu trốn khỏi nơi cư trú, khiến cá nhân tôi và TC Land mất uy tín trầm trọng với khách hàng”, Tổng Giám đốc TC Land bức xúc.

TC Land gửi đơn tố cáo tới cơ quan cảnh sát điều tra

Liên quan đến vụ việc, Luật sư Đỗ Khắc Hiệp - Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, theo nội dung đơn tố cáo của bà Hương, có thể nhận thấy dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) của bà Trần Thị Hằng. Ngoài ra, các Cơ quan chức năng cũng cần xem xét đến dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân liên quan.

Nghi ngờ bà Trần Thị Hằng, bà Vũ Kiều Trang có dấu hiệu cấu kết, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong các ngày 24/5/2022 và ngày 2/6/2022, TC Land đã gửi Đơn kêu cứu và sau đó là Đơn tố cáo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ nội dung đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội giải quyết. Tiếp đó, ngày 23/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản chuyển nguồn tin tội phạm liên quan đến vụ việc trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hà Nội tiếp nhận giải quyết, đồng thời báo cáo kết quả cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.