Giám đốc kiêm chủ văn phòng công chứng lừa đảo hơn 94 tỷ đồng

Trước đó, từ năm 2018 đến tháng 12/2020, Phan Đình Tín (SN 1988, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) là Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch Ding Dong. Tín cũng là chủ Văn phòng công chứng Phạm Thùy Chi tại thị xã Điện Bàn, sau đó đổi tên là Văn phòng công chứng Bùi Ần. Phòng công chứng này do Tín mở ra và thuê công chứng viên, nhân viên để hoạt động.

Dưới vỏ bọc của một doanh nhân, Tín đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng những thủ đoạn gian dối, tinh vi.

Khi việc làm ăn thua lỗ, Tín làm giả sổ đỏ rồi đem cầm cố, chuyển nhượng chiếm đoạt tiền. Qua đó Tín làm giả 11 sổ đỏ và 1 giấy đăng ký xe sử dụng cầm cố và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền 9,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tín nhận sổ đỏ của người cần làm dịch vụ nhà đất (tách thửa, sang tên, chuyển đổi mục đích) và cầm cố tài sản. Sau đó, Tín "nổ" rằng đã mua những thửa đất trên và đặt vấn đề cầm cố vay tiền với nhiều người. Để người cho vay tin tưởng, Tín lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho bên vay và ký giả chữ ký chủ đất rồi đưa cho công chức viên văn phòng thực hiện hợp đồng. Thông qua các hợp đồng đó, Tín đã chiếm đoạt hơn 85 tỷ đồng.

Tín còn nhận tiền của 2 cá nhân để làm thủ tục sang tên, đổi chủ sổ đỏ. Tuy nhiên sau khi nhận tiền và sổ đỏ, Tín không thực hiện nội dung theo thỏa thuận mà mang sổ đỏ đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 294 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo này, Tín được Phan Thị Hồng Vân (SN 1985) là nhân viên Văn phòng công chứng Bùi Ần giúp sức tích cực. Theo yêu cầu của Tín, Vân đã ký giả chữ ký của chủ đất, sau đó trình lên cho công chứng viên công chứng vào các hợp đồng chuyển nhượng này. Tiếp đó, trực tiếp đem hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng (hợp đồng Vân ký giả chủ đất) ra nhà bà Ng. và ông L. tại TP Đà Nẵng. Bằng thủ đoạn này, Vân đã giúp sức cho Tín chiếm đoạt 3 tỷ đồng của bà Ng. và ông L.

Không những vậy, Tín nhờ Phan Đình Rin (SN 1996, trú phường Điện Ngọc) đứng tên 1 sổ đỏ tại phường Điện Ngọc. Tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho anh N.V.L., Rin không biết đó là sổ giả, nhưng biết rõ Tín đang thế chấp thửa đất này vay vốn tại ngân hàng, chưa được xóa thế chấp. Tuy nhiên, Rin vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cho anh L. để Tín chiếm đoạt của anh L. 1,8 tỷ đồng.

Tín cũng nhờ Nguyễn Đăng May (SN 1985) là Trưởng bộ phận cấp sổ đỏ thuộc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc (Quảng Nam) “tạo điều kiện” nhận giúp 12 sổ đỏ của ông N.V.T. Dù biết Tín không có giấy ủy quyền nhận sổ đỏ của ông T. nhưng May vẫn đề nghị Đoàn Ngọc Duy (SN 1995, cán bộ thuộc bộ phận chuyên trách cấp sổ đỏ) giao sổ đỏ của ông T. cho mình.

Do nể nang May, Duy đã làm trái quy định pháp luật, không chuyển giao các sổ đỏ cho bộ phận một cửa mà giao sổ đỏ của ông T. cho May. Sau đó, May giao 12 sổ đỏ trên cho Tín sử dụng thực hiện thủ tục chuyển nhượng, chiếm đoạt tài sản của 10 bị hại với số tiền hơn 9,5 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi trên còn có Phạm Thị Duy Phước (SN 1988) là cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ trả kết quả hồ sơ về đất đai thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc. Theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính, sau khi có kết quả thì thông báo cho hộ gia đình, cá nhân có tên trong sổ đỏ đến nhận. Tuy nhiên, Phước đã giao sổ đỏ của bà T.T.Q. cho Duy. Sau đó, Duy đã giao sổ đỏ này cho May để May giao cho Tín. Có được sổ đỏ, Tín ký giả chữ ký của bà Q. để chuyển nhượng cho vợ chồng ông N.H.T và ông L.Q.Th. chiếm đoạt số tiền 820 triệu đồng.

Qua 3 ngày (28 - 31/3) xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên bị cáo Tín tù chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội: “Lạm dụng tin nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng mức án bị cáo Tín lãnh là tù chung thân.

HĐXX cũng tuyên phạt Vân và Rin mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; May lãnh 7 năm tù về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Duy 3 năm tù treo về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và bị cáo Phước 2 năm tù treo về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.