Vụ đất vàng Vinafood II: Đại gia Đinh Trường Chinh bị cáo buộc gây thất thoát 970 tỷ

Đinh Trường Chinh tham gia thương vụ thâu tóm 'đất vàng'thế nào

TP. HCM sẽ mở phiên tòa xét xử các bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí vào ngày 17/9.

Bị hại trong vụ án là Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II). Đồng thời, tòa án còn triệu tập 45 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó, có UBND TP. HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo hồ sơ, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là công ty 100% vốn Nhà nước. Đơn vị này được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

Thực hiện việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010.

Giai đoạn 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II chủ trương bán các cơ sở nhà đất này để thu hồi vốn, bù lỗ, trả nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Biết được thông tin, ông Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Việt Hân, gửi văn bản đề nghị mua lại khu đất. Để tránh phải đấu giá, ông Chinh cùng ông Năng thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn. Sau khi xin được chủ trương, hai bên thỏa thuận chuyển nhượng bốn cơ sở nhà đất với giá 730 tỷ đồng.

Trên danh nghĩa, Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai dự án theo công năng đã được phê duyệt, nhưng thực chất là hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một phần giá trị đất (570 tỷ đồng) được chuyển nhượng trực tiếp, phần còn lại (160 tỷ đồng) dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, ông Chinh bán 99% vốn góp (tương ứng gần toàn bộ giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Để che giấu giao dịch, ông Chinh sử dụng bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ, quốc tịch Canada) làm trung gian. Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng. Chỉ hai ngày sau, bà Hồng tiếp tục bán số vốn này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán, khoản chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt và nộp lại vào tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh. Theo cơ quan điều tra, mặc dù ông Chinh không thừa nhận việc chuyển nhượng qua trung gian và không khai hưởng lợi, tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định ông mua khu đất với giá thấp (730 tỷ đồng) rồi bán lại giá cao, thu lợi chênh lệch khoảng 970 tỷ đồng.

Đại gia Đinh Trường Chinh xây hệ kinh doanh phức tạp với nhiều DN

Ngày 27/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can, trong đó có Đinh Trường Chinh.

 Công ty TNHH Thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân và  Vinafood II đã cùng nhau thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt. Việc lập Công ty Việt Hân Sài Gòn thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỷ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỷ đồng dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp).

Khoảng cuối tháng 12/2015, Huỳnh Thế Năng đại diện Vinafood II ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất với Đinh Trường Chinh.

Sau đó, Huỳnh Thế Năng ký hợp đồng bán hết phần vốn góp bằng tiền mặt 160 tỷ đồng của Vinafood II tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Đinh Trường Chinh, khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vinafood II đã hoàn thành việc bán toàn bộ khu đất cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá.

Đinh Trường Chinh còn xây dựng đế chế tài chính thông qua nhiều công ty. Trong đó, có 2 công ty mang tên Việt Hân. Trên giấy tờ, các công ty này có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, với những con số góp vốn khổng lồ và sự xoay vòng liên tục của thành viên.

Trong đó, Công ty Việt Hân (thành lập năm 2006, vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng): ban đầu Chinh đứng tên góp tới 1.440 tỷ đồng (90%). Sau nhiều lần thay đổi, đến năm 2014, Chinh vẫn nắm giữ 39% vốn và đến năm 2016 chuyển nhượng 49% vốn góp cho Nam Quang và Hano-VID.

Công ty Việt Hân Sài Gòn (thành lập năm 2015, vốn 800 tỷ đồng): Việt Hân góp 640 tỷ đồng (80%), Vinafood II góp 160 tỷ đồng (20%), Chinh giữ chức Chủ tịch HĐTV. Đây chính là pháp nhân được lập ra để thâu tóm 4 khu đất vàng.

Đinh Trường Chinh có nhân thân với các tiền án: năm 1997, bị TAND quận Tân Bình xử 6 tháng tù về tội ‘Cướp giật tài sản công dân’. Năm 1998, bị TAND TP. HCM xử 15 tháng tù về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân’. Ngày 25/12/2023 và 1/7/2024, tiếp tục bị khởi tố về tội ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’ và ‘Tham ô tài sản’.