Mẹ 'đại gia kim cương' bị bắt, Tập đoàn Thiên Minh Đức có người đại diện mới

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức vừa thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, công ty này điều chỉnh thêm người đại diện pháp luật.

Cụ thể, bên cạnh Chủ tịch HĐQT Chu Thị Thành - mẹ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa - Phó Chủ tịch HĐQT Chu Đức Hòa (SN 1954) trở thành người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Như vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức hiện có 2 người đại diện pháp luật. Tại thời điểm này, doanh nghiệp xăng dầu này có 100 người lao động.

Ông Chu Đức Hòa là chồng bà Chu Thị Thành. Ngoài ra, ông Hòa còn là người đại diện tại một số doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội, Công ty TNHH 36 Miền Trung, Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty cổ phần Vận tải biển DKC, Công ty cổ phần Minh Vương, Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải DKC. Các pháp nhân này đều là công ty con của Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Trước đó, ngày 18/1, bà Chu Thị Thành và 6 người đã bị khởi tố, điều tra để làm rõ hành vi chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài.

Sau nhiều lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, đến tháng 9/2022, Thiên Minh Đức tăng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 77,15%; ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) góp 22,77%; ông Vương Đình Quán góp 0,08%. Mức vốn điều lệ này được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…

Doanh nghiệp này cũng được biết đến là đơn vị nợ thuế lớn nhất tỉnh Nghệ An. Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 25/1, Thiên Minh Đức nợ hơn 1.074,5 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Tính đến ngày 30/11/2024, Thiên Minh Đức chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Thiên Minh Đức từng là một trong những đầu mối xăng dầu lớn ở miền Trung. Doanh nghiệp này có mạng lưới 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Nổi lên từ xăng dầu, song đây cũng là mảng kinh doanh khiến Thiên Minh Đức từng nhiều lần bị điểm tên với hàng loạt vi phạm.

Thanh tra Chính phủ cho biết Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

Từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại tăng thêm tại doanh nghiệp này là 3.287 tỷ đồng.

Thiên Minh Đức còn là 1 trong 7 thương nhân đầu mối đã sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích, không kết chuyển tài khoản về quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại. Cơ quan thanh tra cho biết Thiên Minh Đức đã bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần.

Dù nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế nhưng trong các năm 2017-2022 nhưng Thiên Minh Đức vẫn cho Phó tổng giám đốc Chu Đăng Khoa và Chủ tịch Chu Thị Thành mượn 7.485 tỷ đồng để "sử dụng vào mục đích cá nhân". Đến thời điểm thanh tra, mẹ con "đại gia kim cương" còn nợ công ty 1.396 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ sau đó đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định. Tới tháng 12/2023, bà Chu Thị Thành đã bị tạm hoãn xuất cảnh do đơn vị này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.