Thiên Minh Đức ngập nợ xấu tại Vietcombank, BIDV, nợ thuế lên tới hơn 1.000 tỷ đồng

Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố 7 bị can để làm rõ các vi phạm. Trong đó, bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng và ông Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh của Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng về tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ông Mai Anh Tuyên, Phó ổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố tội tham ô tài sản. Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và ông Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, cùng bị khởi tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Thiên Minh Đức từng bước phát triển thế nào?

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là bà Chu Thị Thành.

Tháng 3/2018, công ty này công bố vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 260 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng (tương đương 88,16% vốn điều lệ), ông Chu Đăng Khoa góp 29,5 tỷ đồng (11,27% vốn điều lệ) và ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,57% vốn điều lệ).

Sau đó, công ty tăng vốn lên 550 tỷ đồng do bà Thành góp 360,75 tỷ đồng (65% vốn điều lệ), ông Khoa góp 192,75 tỷ đồng (34,73% vốn điều lệ) và ông Quán góp 1,5 tỷ đồng.

Chỉ sau 3 tháng, công ty này tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 885 tỷ đồng, chủ yếu do bà Thành và ông Khoa góp vốn với mức sở hữu tương ứng 60% và hơn 39,8%.

Tháng 12/2018, doanh nghiệp này chuyển trụ sở về phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/2019, doanh nghiệp chuyển ngành nghề kinh doanh chính từ chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt sang bán buôn nhiên liệu rắn lỏng khí và các sản phẩm liên quan. Hai tháng sau, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn là 1.155 tỷ đồng. Số vốn này được góp bằng tiền mặt.

Đến tháng 10/2021, công ty của bà Thành tăng vốn lên 1.455 tỷ đồng trong đó bà này góp 993 tỷ đồng (68,25% vốn điều lệ), ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng, ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng.

Tháng 9/2022, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 2.022 tỷ đồng. Bà Thành tăng vốn góp điều lệ lên mức 1.560 tỷ đồng (tương đương 77,15% vốn điều lệ). Ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng. Còn ông Vương Đình Quán vẫn giữ mức góp vốn 1,5 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ này được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại.

Thiên Minh Đức ngập trong nợ xấu hơn 4.400 tỷ đồng

Tính đến tháng 12/2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức có dư nợ gần 4.480 tỷ đồng tại 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.

Trong đó, Vietcombank là chủ nợ lớn nhất với tổng dư nợ hơn 3.022 tỷ đồng, toàn bộ là nợ có khả năng mất vốn (Nợ nhóm 5). Năm 2023 số nợ xấu tại Vietcombank là 2.900 tỷ đồng.

BIDV cho Tập đoàn Thiên Minh Đức vay gần 1.266 tỷ đồng và ở trạng thái nợ xấu khác.

VPBank cho doanh nghiệp này vay gần 191 tỷ đồng và đều là nợ có khả năng mất vốn (Nợ nhóm 5).

Để đảm bảo cho các khoản vay trên, bà Thành và Tập đoàn Thiên Minh Đức đã sử dụng hàng loạt tài sản để làm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Từ nợ thuế đến nợ bảo hiểm xã hội 

Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp đóng thuế hàng đầu tại Nghệ An năm 2021 với số tiền lên tới 1.820 tỷ đồng, và liên tục là một trong những doanh nghiệp địa phương đóng ngân sách lớn nhất. Tuy nhiên, đến ngày 30/11/2023, công ty này lại nằm ở vị trí đầu bảng về nợ thuế, với số tiền lên tới 950 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã phải đưa ra hàng loạt quyết định thu hồi, xử phạt thuế đối với doanh nghiệp này.

Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 25/12/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1.085 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Mới đây, ngày 8/1/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định xử phạt Thiên Minh Đức gần 188 triệu đồng do vi phạm các quy định liên quan đến bảo hiểm. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2024, công ty này còn chưa thực hiện việc nộp đủ số bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho 108 người lao động của mình, với tổng số tiền nợ quá hạn lên đến hơn 2 tỷ đồng.