Nguyên nhân vụ chuyển tiền vào Công ty xổ số Cà Mau

Trước đó ngày 18/6, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau (Công ty xổ số Cà Mau) có văn báo cáo đến UBND tỉnh và Công an tỉnh này về việc tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản của công ty. 

Liên quan đến việc này, trao đổi với báo chí, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Công ty xổ số Cà Mau cho biết, do lo ngại chuyện lừa gạt nên công ty đã báo cáo cơ quan chức năng. 

"Khi kiểm tra lại, thì việc chuyển tiền đó là do ngân hàng họ mở ra dịch vụ mới, công bố dịch vụ cho khách hàng chuyển tiền thuận lợi nên người khác hiểu nhầm nên có việc chuyển tiền như thế. Do ban đầu, chúng tôi thấy lạ, lo ngại, sợ có chuyện lừa gạt nên mới báo cáo các cơ quan chức năng", ông Hải lý giải.

Cũng theo nguồn tin trên, công an tỉnh Cà Mau xác nhận đã nhận được báo cáo của Công ty xổ số Cà Mau. Công an cũng đã xác minh về 3 tài khoản nói trên, đều nằm ở các địa phương phía bắc.

Như thông tin trước đó, Công ty xổ số Cà Mau triển khai thực hiện về phòng chống tham nhũng, chống rửa tiền và minh bạch về nguồn thu tài chính tại công ty có phát sinh các giao dịch không rõ nguồn gốc và nội dung thanh toán. 

Tài khoản thanh toán tiền của công ty dùng để giao dịch với đại lý tại một chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau, có một số phát sinh là không phải khách hàng công ty, nhưng chuyển tiền vào tài khoản công ty.

Cụ thể, ngày 25/4/2021, có các nội dung chuyển tiền là: Bui Van Le, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, số tiền giao dịch 5.000 đồng; ngày 4/5/2021, Pham Tu Uyen, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao dịch 1.000 đồng; ngày 14/6/2021, Lam Chanh Da, nạp tiền xổ số kiến thiết miền Nam, tổng tiền giao dịch là 5.000 đồng.

Phát hiện vụ việc, Công ty xổ số Cà Mau đề nghị chi nhánh ngân hàng kiểm tra lại và phối hợp với công ty, chuyển trả tiền cho 3 người trên, đồng thời có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên tái diễn.