Những tên tuổi đình đám ở Việt Nam có tên trong "Hồ sơ Paradise" là ai?

Trong hai ngày qua, "Hồ sơ Paradise" được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố đã gây "rúng động" giới truyền thông tại Việt Nam.

Nếu truy cập vào trang web offshoreleaks.icij.org của ICIJ và gõ hai từ "Viet Nam" sẽ ra kết quả đáng ngạc nhiên với 32 tổ chức, 214 cá nhân, 23 công ty trung gian và 205 địa chỉ liên quan đến Việt Nam được nhắc đến trong các loại hồ sơ như Paradise, Panama hay Offshore Leaks.

Riêng trong "Hồ sơ Paradise", tính đến ngày 23/11/2017, Việt Nam có 13 tổ chức, 25 cá nhân và 20 địa chỉ được nhắc đến. Đây là những người liên quan tới các công ty hải ngoại, được đăng ký ở những lãnh thổ hải ngoại.

Mặc dù đây không phải việc bất hợp pháp, nhưng trong nhiều trường hợp, những công ty hải ngoại này bị lợi dụng để làm "bình phong" nhằm trốn thuế và rửa tiền.

Theo ICIJ, trong số hàng chục công ty có trụ sở ở các thiên đường thuế liên quan đến Việt Nam thì có đến 11 công ty đặt tại quần đảo Cayman và 2 công ty còn lại đặt tại quần đảo Virgin thuộc Anh.

Virgin và Cayman đều là những cái tên được mệnh danh là những “thiên đường thuế”, bởi mức thuế ở đây rất ưu đãi, đồng thời việc thành lập doanh nghiệp tại đây tương đối dễ dàng.

Cùng điểm lại những "đại gia" Việt có tên, hoặc có tên trùng với người được nhắc đến trong hồ sơ này.

1. Don Lam (Lam - Don Di), người đồng sáng lập - Giám đốc điều hành của Tập đoàn VinaCapital

Theo Hồ sơ Paradise, ông Don là giám đốc công ty Lotus Impact Management Ltd. có trụ sở tại quần đảo Cayman.

Còn theo hồ sơ ban lãnh đạo VinaCapital, Don là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tập đoàn VinaCapital. Ông đã giám sát sự phát triển của công ty từ việc quản lý một quỹ duy nhất trị giá 10 triệu USD trong năm 2003.

Hiện tập đoàn Vina Capital đã trở thành trở thành một tổ chức đầu tư và đang quản lý bốn quỹ trị giá trên 2,2 tỷ USD.

Ông Don Lam - đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tập đoàn VinaCapital

Trước khi thành lập VinaCapital, Don Lam là một đối tác (Phó tổng giám đốc) tại PricewaterhouseCoopers (“PwC”) Việt Nam, nơi ông đã lãnh đạo bộ phận tài chính doanh nghiệp và hoạt động tư vấn quản lý toàn bộ khu vực Đông Dương (Việt Nam, Lào, và Campuchia).

Các giao dịch do ông phụ trách khi làm việc tại PwC bao gồm cổ phần hóa của nhiều doanh nghiệp nhà nước, việc mua lại cổ phần của của công ty nước ngoài, và khởi đầu cho việc mua bán nợ và vốn của các công ty Việt Nam. Don Lam cũng đã tổ chức các vị trí quản lý tại Ngân hàng Deutsche Bank và Coopers & Lybrand tại Việt Nam và Canada.

2. Dominic Scriven (Scriven - Dominic Timothy Charles), Chủ tịch Dragon Capital

Dominic Scriven là nhà đầu tư tài chính người Anh. Năm 1994, Dominic cùng một số người bạn lập ra Dragon Capital, với mục đích huy động quỹ đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital.

Sau hơn 20 năm, Dragon Capital hiện đang là nhà quản lý quỹ nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với giá trị tài sản ròng lên tới 1,5 tỷ USD.

Năm 2006, ông đã được chính phủ Anh trao tặng giải thưởng OBE với những đóng góp cho dịch vụ tài chính của Anh tại Việt Nam.

Năm 2016, trong nỗ lực thể hiện sự minh bạch và tính thanh khoản, ông Scriven đã quay trở về Anh để niêm yết quỹ đầu tư Vietnam Enterprise Investments (VEIL) trên sàn chứng khoán London.

3. Louis Nguyễn (Nguyen - Louis T), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Tài sản Sài Gòn

Trong Hồ sơ Paradise, Nguyen - Louis T được cho là Tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management Corporation, cổ đông của SAM Energy Ltd. Hai pháp nhân này đều có địa chỉ đăng ký tại thiên đường thuế Cayman.

Ông Louis Nguyễn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Tài sản Sài Gòn

Còn theo hồ sơ ban lãnh đạo Công ty Quản lý Tài sản Sài Gòn (SAM), ông Louis Nguyễn là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Hiện SAM là nhà quản lý đầu tư của Vietnam Equity Holding (VEH). Từ năm 2007, VEH đã triển khai trên 250 triệu USD trong hơn 45 công ty và dự án tại Việt Nam. SAM cũng đầu tư tiền vốn vào các công ty tư nhân ở Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực F & B, giáo dục, công nghệ và các doanh nghiệp chăm sóc sức khoẻ.

Trước khi thành lập SAM, Louis là Giám đốc điều hành của VinaCapital, phụ trách Quỹ Công nghệ DFJ VinaCapital.

Trước đó, ông đã từng là Tổng thầu Sáng lập của IDG Ventures Vietnam. Trước khi đến Việt Nam năm 2003, ông là Phó chủ tịch của Công ty Intelligent Capital, một công ty M&A công nghệ có trụ sở tại San Francisco. Louis hiện đang là thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty ở Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ngoài Louis Nguyễn, nhiều cá nhân hiện là cổ đông của SAM như Cong Giang - Bui, Khanh - Luu, Quang - Luu cũng xuất hiện trong hồ sơ Paradise.

4. Tran - Tony Phuc Thanh, cổ đông của Viet US Investment Company

Theo Hồ sơ Paradise, Tran - Tony Phuc Thanh là cổ đông của công ty Viet US Investment Company được đăng ký tại quần đảo Cayman.

Thông tin về ông Tran - Tony Phuc Thanh trong Hood sơ Paradise.

Tại Việt Nam, ông được biết đến với tên gọi là Trần Phúc Thành, chủ sở hữu Công ty Cổ phần T ASIA-USA, hoạt động ở Khu công nghiệp Hòa Hiệp, tỉnh Phú Yên, chuyên về Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế...

5. Pham - Brian Quan, Giám đốc của Quỹ Indochina Quang Nam Resort Holding III

Thông tin về ông Pham - Brian Quan trong Hồ sơ Paradise

Theo Hồ sơ Paradise, Pham - Brian Quan là Giám đốc của Công ty phát triển bất động sản Indochina Land Hanoi, chủ đầu tư hai dự án căn hộ cao cấp Indochina Plaza Hanoi và Hyatt Regency Danang.

>>> Những "ông lớn" nào tại Việt Nam góp mặt trong "Hồ sơ rửa tiền, trốn thuế" Paradise?

Theo Phương Anh

Báo Thời đại