Chủ đề: công an

Công ty cổ phần Ea Súp 3 (công ty con của Tập đoàn Xuân Thiện) có dấu hiệu trốn thuế nên Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ liên quan cho cơ quan công an.

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã chuyển thông tin kèm các hồ sơ liên quan cho cơ quan công an khi xác định quá trình chuyển nhượng vốn cổ đông của Công ty Ea Súp 3 có hành vi trốn thuế.

Tính đến 15h30, cơ quan công an vẫn tiếp tục khám xét trụ sở Công ty GFDI. Một loạt thùng giấy đựng hồ sơ được chuyển vào bên trong.

Cơ quan công an xuất hiện sau vụ việc hàng chục khách hàng đã đến trụ sở Công ty GFDI túc trực để đòi quyền lợi.

Bà Hoàng Thị Kim Châu bị cơ quan chức năng giữ hình sự để làm rõ số tiền Công ty Bách Đạt An huy động từ người dân góp vào để mua đầu tư bất động sản.

Từng bị gọi tên vì chậm đóng BHXH 4 tháng với tổng số tiền lên đến hơn 28,1 tỷ đồng, mới đây, theo xác nhận của BHXH TP. HCM, Công ty cổ phần Kết Nối Việt (Job Links Corporation) đã đóng BHXH đến hết tháng 6/2024 với tổng số tiền là 27,1 tỷ đồng.

Bốn nhà máy điện gió vào diện điều tra của Bộ Công an là: Nhà máy điện gió Hưng Hải (huyện Kông Chro), Nhà máy điện gió Cửu An (thị xã An Khê), Nhà máy điện gió Ia Le 1 (huyện Chư Pưh) và Nhà máy điện gió Ia Bang 1 (huyện Chư Prông).

Ông Nguyễn Công Mẫn, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Đạt An đã tố giác bà Hoàng Thị Kim Châu về hành vi tham ô tài sản; chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cụ thể, bà Châu đã rút tiền trái phép của Công ty Bách Đạt An với số tiền lên tới 896.000.000.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Lê Hằng - người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng giai đoạn từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2018 mong muốn thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế bổ sung cho Công ty Xuân Vượng. Trong đó, bà này sẽ tự nguyện dùng tiền cá nhân của mình nộp vào tài khoản của Thanh tra tỉnh Quảng Nam nhằm khắc phục thiếu sót này.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụthể thao du lịch STO xin tỉnh Quảng Nam gia hạn tiến độ và tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựngdự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc.

Việc bắt tạm giam ông Lê Thanh Vân là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại tỉnh Thái Bình.

Cơ quan Công an khởi tố và phát lệnh truy nã 2 bị can tại Công ty TNHH Thành An là Nguyễn Đăng Thuyết (cựu giám đốc) và Nguyễn Thị Hòa (cựu giám sát kế toán) về tội phát hành hoá đơn trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ.

Tại cuộc họp ngày 14/5 về công tác quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khai yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa về việc cung cấp chứng từ, tài liệu liên quan đến dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

Sàn Fx trading markets - tổ chức tài chính Lion Group hoạt động giống hình thức đa cấp nhưng chưa được cấp phép, đang hoạt động bất hợp pháp.

Xây dựng trái phép diễn ra tràn lan không chỉ phá vỡ quy hoạch mà còn tạo ra hệ luỵ giá cả, nguy cơ đất sẽ bị thổi giá lên cao.

Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với các bên liên quan tới dự án KDC Tân Thịnh để làm rõ hành vi xây dựng 488 căn biệt thự không phép.

Sau khi huyện Dương Kinh nhận 1.000 phôi sổ đỏ tại huyện Kiến Thụy trái quy định thì đã có 109 phôi hiện chưa được tìm thấy.

Kết quả trúng đấu giá khu đất rộng gần 79.500m3 tại khu An Hải - An Hội có nhiều sự trùng lặp thông tin của 2 người tham gia đấu giá.