Trốn thuế, Giám đốc Công ty Thuận Kiều 368 bị bắt
Để trốn thuế, giá trị giao dịch thực tế hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, Phan Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Cần Thơ) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Phan Minh Thuận, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 (địa chỉ: 127/4B đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “Trốn thuế” với số tiền trên 2,3 tỷ đồng, theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đó, để có đất xin làm dự án Khu nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán “buông đuôi”, nhưng khi làm Hợp đồng chuyển nhượng, nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế, giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000 m2 là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 09 tỷ đồng, tương đương khoảng 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.
Tiến hành giám định tư pháp xác định Phan Minh Thuận có hành vi “trốn thuế” số tiền trên 2,3 tỷ đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 09/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt được bị can Phan Minh Thuận đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan chức nẵng đa tiến hành khám xét chỗ, nơi làm việc thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Phan Minh Thuận.
Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng thông báo cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 chiếm đoạt tài sản hoặc phạm tội khác, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT (Công an TP Cần Thơ) để được bảo vệ quyền lợi.
