Khởi tố 3 nhân viên ngân hàng tiếp tay cho đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố 20 bị can trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ba nhân viên ngân hàng bị cáo buộc tiếp tay mở tài khoản cho doanh nghiệp “ma” phục vụ hoạt động lừa đảo, hợp thức dòng tiền phạm tội.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đáng chú ý, 3 nhân viên ngân hàng bị xác định đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma” phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền với quy mô gần 30.000 tỷ đồng.
Đây là giai đoạn 2 của chuyên án được xác lập từ tháng 1/2025. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can liên quan, trong đó T.Q.T (SN 1989, trú Đà Nẵng cũ) bị cáo buộc làm giả căn cước công dân để lập 187 doanh nghiệp và hơn 600 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm.
Các tài khoản này bị sử dụng để luân chuyển, hợp thức dòng tiền phạm tội, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đã khám xét trụ sở một số chi nhánh ngân hàng tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập chứng cứ, đồng thời làm rõ trách nhiệm các tổ chức liên quan. Một đối tượng khác cũng bị khởi tố vì sử dụng ví điện tử USDT nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia về Việt Nam.
Hiện cơ quan công an tiếp tục truy xét các đồng phạm, thu hồi tài sản và xử lý triệt để đường dây tội phạm này. Danh tính cụ thể của các bị can chưa được công bố do vụ án vẫn trong giai đoạn điều tra mở rộng.
