Vụ Trương Mỹ Lan: Hàng nghìn trái chủ sắp được nhận lại tiền

Lập đường dây nóng để trả lại tiền cho 35.824 trái chủ

Cục Thi hành án Dân sự TP. HCM đã thành lập hotline 1900 599802 (hoạt động 24/7) để giải đáp, hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án.

Đường dây nóng hoạt động 24/7 nhằm cung cấp thông tin khái quát nhất hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án.

Cục Thi hành án Dân sự TP. HCM cũng phối hợp cùng với Công ty Chứng khoán Tân Việt - TVSI (là đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu của toàn bộ trái chủ và là người được thi hành án trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) để hỗ trợ làm việc, hướng dẫn các trái chủ thực hiện cung cấp hồ sơ thực hiện thi hành án.

Cục Thi hành án Dân sự TP. HCM cũng hướng dẫn chi tiết trái chủ cách thức làm hồ sơ, đơn từ để nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản. Theo đó trái chủ cần tải mẫu đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản để hoàn thiện.

Hồ sơ khi nộp còn phải kèm căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân), giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức - bản sao y), giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (bản chính).

Cục Thi hành án Dân sự TP. HCM cũng đề nghị các trái chủ làm theo thông báo hướng dẫn của TVSI và cung cấp đầy đủ văn bản, tài liệu đính kèm theo hướng dẫn tại đường link https://hotrotraiphieu.tvsi.com.vn/ gửi về TVSI để thực hiện tổng hợp gửi về Cục Thi hành án Dân sự TP. HCM.

Hiện đã Cục đã tạm thu khoảng 8.000 tỷ đồng (tiền thi hành án của bà Trương Mỹ Lan và các đương sự khác trong vụ án để đảm bảo thi hành án).

Do đó, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM đề nghị các trái chủ liên hệ trực tiếp đầu số hotline 1900 599802 và Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án Dân sự TP. HCM tại mục Thông tin thi hành vụ án Vạn Thịnh Phát để theo dõi, cập nhật và biết thông tin chính xác, kịp thời và tránh bị lợi dụng bởi các thông tin sai lệch từ các nguồn không chính thống.

Ngoài số tiền mặt tạm thu, quá trình tổ chức thi hành bản án vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 1), cơ quan này đang nỗ lực xử lý các tài sản để bảo đảm thu hồi tiền, tài sản theo nội dung bản án tuyên.

Đến khi bản án phúc thẩm giai đoạn 2 có hiệu lực pháp luật, Cục Thi hành án Dân sự TP. HCM sẽ ưu tiên chi trả số tiền đã tạm thu và số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, bảo đảm cho người được thi hành án (35.824 trái chủ).

30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ

Trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bản án sơ thẩm xác định bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã thực hiện các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).

Về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa xác định bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.

Nhằm xử lý khó khăn về tài chính cho SCB, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra). Đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu.

Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.

Hồi tháng 10/2024, Toà án Nhân dân TP. HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt bà Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội Rửa tiền và 8 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị Hội đồng xét xử Toà án nhân dân cấp cao tại TP. HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình chung cho 3 tội danh Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Tham ô tài sản.

Trương Mỹ Lan cần đền bù 280.000 tỷ mới xem xét giảm án tử hình

Tiêu điểm

(VNF) - Ngày 25/11, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM tiếp tục xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 47 bị cáo trong đại án xảy ra tại Tập đoàn này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan.