Vụ Vạn Thịnh Phát: Doanh nghiệp bất động sản nào trong hơn 1.000 công ty có liên quan tới vụ án?

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Lan đã thành lập số lượng lớn công ty “ma” chỉ để rút tiền Ngân hàng SCB. Trong đó không ít những công ty bất động sản có số vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố 86 bị can. 

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Lan đã thành lập hơn 1000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước có liên quan chặt chẽ với nhau. Đáng chú ý, một số lượng lớn công ty “ma” được thành lập chỉ để rút tiền Ngân hàng SCB để bà Lan sử dụng. Các công ty này được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Nhóm định chế tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công vụ tài chính để cấp vốn cho các Công ty trong hệ sinh thái VTP. Nhóm thứ 2 gồm các công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn... và có số vốn điều lệ "khủng".

Nhóm thứ 3 là các công ty được gọi công ty “ma” tại Việt Nam được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công … Và nhóm cuối cùng là mạng lưới công ty tại nước ngoài sử dụng danh nghĩa “Nhà đầu tư nước ngoài” đầu tư vào Việt Nam có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình bà Lan tại nước ngoài.

Doanh nghiệp bất động sản nào trong hơn 1000 công ty có liên quan tới vụ án

CTCP Tập đoàn VTP (Tập đoàn VTP) được thành lập và hoạt động lần đầu ngày 19/06/1992, thay đổi lần thứ 52 ngày 01/08/2020.

VTP có vốn điều lệ 13,000 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là bà Trương Huệ Vân (cháu bị can bà Trương Mỹ Lan), gồm 4 cổ đông chính là bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT sở hữu 780 triệu cp, chiếm 60%; hai người con bà Lan là bà Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyệt Hằng) và bà Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyệt Phấn) đều là Thành viên HĐQT của Tập đoàn VTP, mỗi người sở hữu 130 triệu cp, chiếm 10%; còn lại 20% do CTCP Emerald, đại diện là bà Trương Huệ Vân, sở hữu 260 triệu cp.

Ngoài 4 thành viên kể trên, HĐQT Tập đoàn VTP còn có Ngô Thanh Nhã – Phó Chủ tịch HĐQT (em dâu bà Lan) và ông Trương Lập Hưng – Thành viên HĐQT (cháu bà Lan).

Các dự án đầu tư do Tập đoàn VTP làm chủ đầu tư gồm dự án Khu dân cư Bonville thuộc lô số 6 – khu chức năng 9A+B đô thị mới Nam thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM với diện tích hơn 56,293 m2 và nhiều dự án, hợp đồng khác.

CTCP Tập đoàn Đầu Tư Vạn Thịnh Phát (Đầu tư VTP) thành lập và hoạt động lần đầu ngày 28/06/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 11/06/2015.

Đầu tư VTP có vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là bà Ngô Thanh Nhã, cơ cấu cổ đông gần tương đồng với Tập đoàn VTP gồm 4 cổ đông, trong đó Tập đoàn VTP sở hữu tới 627,2 triệu cp, chiếm 49%; tiếp tục hai người con bà Lan là bà Hằng và bà Phấn mỗi người sở hữu 198,4 triệu cp, chiếm tổng 31% và CTCP Emerald, đại diện là Trương Huệ Vân, sở hữu 256 triệu cp, chiếm 20% còn lại.

HĐQT của Đầu tư VTP gồm 3 thành viên gồm ông Trương Chí Trung (em bà Lan) giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Trương Lập Hưng và Trương Huệ Vân là thành viên HĐQT.

Các dự án đầu tư do Đầu tư VTP làm chủ đầu tư như dự án Khu dân cư Sterling Residence thuộc khu II – khu 6A thuộc khu chức năng số 6A - Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh với quy mô 264,633m2 và nhiều dự án, hợp đồng khác.

CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula (Sài Gòn Peninsula) được thành lập và hoạt động lần đầu ngày 08/07/2003, thay đổi lần thứ 23 ngày 01/10/2020.

Sài Gòn Peninsula có vốn điều lệ là 18.000 tỷ đồng, gồm 10 cổ đông cá nhân và 21 cổ đông pháp nhân. HĐQT gồm Trương Vincent Kinh giữ chức Chủ tịch và 2 thành viên là Kwok Hakman Oliver và Nguyễn Phương Anh.

Dự án Sài Gòn Peninsula sở hữu gồm khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM, quy mô dự án gần 117,8 ha. Dự án đang trong quá trình làm thủ tục đầu tư, chưa được phê duyệt dự án, chưa được giao đất.

Cả ba công ty trên đều có trụ sở tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM và cùng ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

CTCP Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú (Việt Vĩnh Phú) có trụ sở tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bển Nghé, quận 1, TPHCM do ông Tạ Chiều Trung giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Việt Vĩnh Phú có vốn điều lệ 2.868 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn quản lý.

Việt Vĩnh Phú có 4 cổ đông gồm bà Vân sở hữu hơn 1,448 tỷ cp, tương đương 50.5% vốn; Công ty Prosperity Asia Capital Limited sở hữu 559.3 tỷ cp, chiếm 19.5%; còn lại 30% được chia đều cho Công ty Lionyear International Limited và Công ty Magie Luck Group Limited. Cả 3 công ty trên đều có quốc tịch British Virgin Islands.

Ngoài ra, còn có một số công ty có hoạt động kinh doanh, tạo doanh thu cho nhóm Vạn Thịnh Phát gồm CTCP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Times Square Việt Nam, CTCP Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc, Công ty TNHH Vinametric, CTCP Bông Sen, Công ty TNHH Quản Lý Sài Gòn Artisans, Công ty TNHH Sài Gòn Atelier, Công ty TNHH Coco & May, CTCP Dấu Ấn V, CTCP Dấu Ấn Việt Nam, CTCP Eurasia Concept, CTCP Tư vấn Đầu tư Quốc tế Promana, Công ty TNHH The Recipe, CTCP The Signature; Công ty LaviFood...