Bắt giam Giám đốc Công ty Saigon Transco cùng 52 người liên quan

Buôn lậu hàng triệu lít dầu

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, do Lê Tấn Hòa làm giám đốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng thuộc TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Công an TP. HCM cũng đã bắt giữ 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV) về tội 'Nhận hối lộ'.

Theo cảnh sát, đường dây buôn lậu này do Lê Tấn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, cầm đầu.

Cụ thể, tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập công ty trên, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.

Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển, sau đó chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP. HCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, theo chỉ đạo của Lê Tấn Hòa, nhóm đối tượng là nhân viên Công ty Saigon Transco đã hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.

Công an TP.HCM đã bắt giam 53 người

Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Buôn lậu và Nhận hối lộ, sau đó khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 người. Trong đó, có Lê Tấn Hòa cùng 10 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco; 3 bị can thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất; 4 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV gồm: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Ngô Trung Hiếu.

Ngày 22/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 34 bị can. Trong đó, có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu và 2 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV là Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà.

Như vậy, tổng số bị can của vụ án là 53 người, trong đó 41 bị can thuộc Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 3 đối tượng thuộc công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất và 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là Chi cục Hải quan khu vực XV.

Số liệu điều tra ban đầu thể hiện, trong khoảng 24 tháng (từ năm 2022 đến hết năm 2023), Hòa đã chỉ đạo buôn lậu trót lọt hàng triệu lít dầu có nguồn gốc từ hàng tạm nhập tái xuất, trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng.vietnamfinance.vn