Đầu bảng nợ thuế, Tập đoàn Thiên Minh Đức bị Nghệ An đòi hơn 1.000 tỷ

Cụ thể, hiện có 55 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến ngày 24/2, với tổng số tiền thuế còn nợ là hơn 1.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dẫn đầu danh sách nợ thuế là Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, phường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An) với số tiền thuế còn nợ hơn 1.080 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 danh sách là Công ty CP 482 (địa chỉ khối 5, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) với số tiền nợ thuế lên đến gần 28 tỷ đồng. Đứng thứ 3 là Công ty TNHH Xuân Quỳnh (địa chỉ xóm 16, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) với số tiền nợ thuế là hơn 22 tỷ đồng.

Công ty CP Tư vấn và xây dựng công trình Miền Trung (số 104 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Vinh) và Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng & xây lắp thương mại BMC (quận 1, TP HCM) cùng có số tiền nợ thuế là hơn 13 tỷ đồng.

Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (địa chỉ tòa nhà Dầu khí, TP. Vinh, Nghệ An) và Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An cùng có số tiền nợ thuế gần 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, 23 công ty khác có số tiền nợ thuế thấp nhất từ 1 tỷ đồng đến gần 12 tỷ đồng. 25 công ty còn lại nợ thuế dưới 1 tỷ đồng.

Trước đó ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, và Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc, về 2 tội danh Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Nguyễn Thị Bích Liên, kế toán trưởng, và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Vào năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về việc Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế BVMT; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp. Do đó, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.287 tỷ đồng.

Tập đoàn Thiên Minh Đức còn là 1 trong 7 thương nhân đầu mối đã sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích, không kết chuyển tài khoản về quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại. Cơ quan thanh tra cho biết Thiên Minh Đức đã bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài.

Sau nhiều lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, đến tháng 9/2022, Thiên Minh Đức tăng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 77,15%; ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) góp 22,77%; ông Vương Đình Quán góp 0,08%. Mức vốn điều lệ này được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…