Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chuyển trái phép hàng nghìn tỷ qua biên giới như thế nào?
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Liên quan đến vụ án Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đưa ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị truy tố các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
11 bị can còn lại bị Viện kiểm sát truy tố về các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo buộc, từ năm 2014- 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước do ông ta thành lập, điều hành, chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước nhằm hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Ở trong nước, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường dùng 7 pháp nhân (một số pháp nhân nhờ người đứng tên công ty); ở nước ngoài sử dụng 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông (Trung Quốc) do chính ông Phương thành lập và điều hành.
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông nêu trên và hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Tiền được Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng lớn trong nước, sau đó chuyển vào tài khoản của 3 công ty (ở Hong Kong) thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống hàng hóa.
Cơ quan tố tụng xác định, trong 4 năm, Phương và đồng phạm đã chuyển trái phép tổng cộng 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước, với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).
Nguyễn Ngọc Phương cũng bị cáo buộc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng chính 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Theo cáo buộc, Phương chỉ đạo nhân viên chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.
Tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước, theo Viện kiểm sát, là khoảng 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỷ đồng). Sau đó, Phương chỉ đạo rút ngoại tệ rồi quy đổi sang tiền Việt Nam.
Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong. Tổng số tiền giao dịch là khoảng 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).
Quá trình thực hiện hành vi, Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc câu kết với một cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Hậu quả, hành vi của Phương đã gây thiệt hại cho Agribank hơn 42 tỷ đồng.
CQĐT phát hiện thấy có dấu hiệu của hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân để cung cấp cho các ngân hàng; các sai phạm trong quá trình xét duyệt cấp tín dụng, giải ngân, thanh toán quốc tế xảy ra tại một số tổ chức tín dụng; các dấu hiệu sai phạm trong hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa trong quá trình hoạt động của các công ty do giám đốc công ty Vàng Phú Cường quản lý điều hành; dấu hiệu sai phạm của công ty kiểm toán trong việc kiểm toán báo cáo tài chính các công ty của bị can Phương.
Với các dấu hiệu tội phạm trên, CQĐT tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
