Loạt xe sang và bất động sản của ông Đỗ Thành Nhân bị Ngân hàng SHB thu giữ
Ngày 27/5, ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB) cho biết, đã có thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty CP Xuất nhập khẩu Louis Rice (tên cũ là Công ty TNHH MTV Louis Rice) để đảm bảo xử lý thu hồi nợ vay. Theo đó, số tài sản bị giữ gồm 3 ô tô hạng sang và 3 bất động sản được ông Nhân mua từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022.
Trước đó, Louis Rice ký kết các hợp đồng tín dụng với SHB chi nhánh Phú Nhuận ngày 7/4/2021. Tuy nhiên, khi ông Nhân bị khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 20/4 để điều tra về hành vi thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thì SHB quyết định chấm dứt cho vay và thu hồi nợ trước hạn kể từ ngày 4/5.
Ngày 10/5, phía ngân hàng đã gửi thông báo yêu cầu Louis Rice thanh toán nợ hoặc bàn giao tài sản đảm bảo để xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, cho đến nay khách hàng vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ. Theo hợp đồng, bên đảm bảo cho khoản nợ này là Công ty Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Louis Trade Center, Công ty CP Louis Holdings. Các đơn vị này đã không thực hiện bàn giao tài sản theo yêu cầu của SHB.
Theo đó, SHB cho biết, sẽ tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo bao gồm: 2 xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest, cùng đăng ký ngày 11/11/2011; 1 xe ô tô 5 chỗ hiệu RAM 1.500 (mẫu xe bán tải hạng sang có giá bán khoảng 5,5 tỷ đồng), đăng ký ngày 27/12/2021; 1 xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Porsche 911 Targa 4S (mẫu xe mui trần đình đám, có giá bán trung bình hiện nay khoảng 9,17 tỷ đồng), đăng ký ngày 12/10/2021; 1 xe ô tô 4 chỗ Maybach nhãn hiệu Mercedes-Benz, đăng ký ngày 19/1/2022.
Ngoài ra, các tài sản thế chấp bằng bất động sản cũng bị thu giữ bao gồm: quyền sử dụng đất toạ lại tại thửa đất số 289, tờ bản đồ 18, tại phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 218, tờ bản đồ số 4, phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An; 1 căn hộ chung cư số T4-A40.03 ở phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, quyền sử dụng đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ 38, phường 5, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Về phía ông Đỗ Thành Nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu nhập có căn cứ xác định, trong khoảng thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân thông đồng với Đỗ Đức Nam và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Louis Capital (mã TGG), Công ty CP Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
