Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Logistics Quốc tế TP Bắc Giang

Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn diện dự án 'Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư; đất đai, môi trường; pháp luật về xây dựng; thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước…

Cụ thể, Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang không hoàn thành góp vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vi phạm khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Quá trình thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ nhất (tại hồ sơ nộp ngày 22/12/2020), Công ty kê khai không trung thực, không chính xác về việc góp vốn điều lệ (Công ty kê khai 2 thành viên đã góp đủ số vốn góp điều lệ như đăng ký, trong khi có 1 thành viên chưa góp đủ).

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, Công ty triển khai chậm tiến độ góp vốn, chậm tiến độ huy động vốn, chậm tiến độ thực hiện Dự án nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với hành vi không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng Công ty vẫn tiếp tục chậm tiến độ góp vốn, chậm tiến độ thực hiện Dự án.

Dự án đã ngừng hoạt động từ ngày 1/3/2022 (quá 6 tháng) nhưng Nhà đầu tư không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, quá trình thực hiện, Công ty không chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Trong quá trình xây dựng, vận hành trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích lắp đặt (để phục vụ cho dự án Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang); Quá trình thi công các công trình xây dựng, Công ty đã quyết định thành lập Ban quản lý dự án không đủ điều kiện để quản lý xây dựng.

Việc thực hiện pháp luật thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, trong quá trình kê khai, quyết toán thuế năm 2021, do ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết pháp luật về thuế hạn chế, Công ty cho thuê hệ thống trạm trộn để vận hành cung cấp bê tông phục vụ dự án thu số tiền: 4,5 tỷ đồng nhưng không ghi nhận doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, sai quy định tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính; không xuất hóa đơn GTGT 10% khi cho thuê hệ thống trạm trộn để vận hành cung cấp bê tông.

Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang được thành lập với loại hình là Công ty TNHH có 2 thành viên là CTCP Quản lý tài sản Khải Trình Hải Nam (Trung Quốc) và Công ty TNHH Đầu tư và quản lý Hoàng Phúc (Việt Nam); Trụ sở chính: Số 168 đường Nguyễn Thị Lưu II, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Vốn điều lệ: 1.477 tỷ đồng.

Vào cuối tháng 9/2021, dự án Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang đã tiến hành khởi công trên diện tích đất 71ha.

Theo tìm hiểu, đây là dự án mang đến nguồn cung kho hạng A đầu tiên tại Bắc Giang, nhằm đáp ứng nhu cầu kho vận ngày càng tăng cao tại thị trường phía Bắc.