Chủ đề: rửa tiền

Năm 2009, ông Huỳnh Văn Khiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh thành lập 2 công ty gia đình để ký các hợp đồng môi giới bán hàng với các khách hàng truyền thống của Công ty Cao su Đắk Lắk, chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỷ đồng, rồi sử dụng số tiền chiếm đoạt này để góp vốn, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích “rửa tiền”.

Dịch bệnh, sản xuất gặp khó, dòng tiền khó lưu thông, tiền đổ vào BĐS sẽ rất lớn, vì thế, nguồn

Chủ tịch HoREA đề nghị kiểm soát chặt nguồn "tiền bẩn" mua bất động sản để "rửa tiền".