Vụ Vạn Thịnh Phát: Các bị cáo nộp hàng nghìn tỷ đồng khắc phục sai phạm

Nộp lại hàng nghìn tỷ và triệu USD

Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư quảng trường thời đại Times Square) đã khắc phục 1 tỷ đồng. 

Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) đã khắc phục hơn 1,063 tỷ đồng và 3.000 USD.

Liên quan đến vụ án, ông Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) bị truy tố tội Tham ô tài sản với vai trò đồng phạm cùng bà Trương Mỹ Lan. Tài liệu điều tra cho thấy, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. 

Cơ quan Điều tra xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà Lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.

Thời điểm Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hoàn tất cáo trạng, bị cáo đã nộp khắc phục hơn 52 tỷ đồng.

Một đại gia khác được nhắc đến là ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella). 

Cầm 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan, sau khi Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt, ông Trí đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền trên. Trước khi diễn ra phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định ông Trí đã nộp khắc phục hơn 657 tỷ đồng và hơn 3,3 triệu USD.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) đã nộp khắc phục 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Các bị cáo khác cũng nộp tiền khắc phục. Cụ thể bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) nộp 390.000 USD; bị cáo Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nộp 20.000 USD và 210 triệu đồng.

Bị cáo Vương Đỗ Anh Tuấn (cựu Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nộp 20.000 USD. Nguyễn Văn Thùy (cựu Phó Trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia) nộp 21.000 USD và 60 triệu đồng. Lê Thanh Hà (cựu Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII) nộp 14.000 USD và 100 triệu đồng.

Trần Văn Tuấn (cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nộp 6.000 USD và 40 triệu đồng; Nguyễn Tuấn Anh (cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) và Vũ Khánh Linh (cựu Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nộp 100 triệu đồng.

Nguyễn Duy Phương (cựu thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp) nộp 1.000 USD và 20 triệu đồng. Nguyễn Văn Dũng (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM) nộp 15.000 USD và 400 triệu đồng.

Nguyễn Thị Phi Loan (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM) nộp 470 triệu đồng; Võ Văn Thuần (cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM nộp 1,85 tỷ đồng)…

Loạt tài sản đang bị kê biên

Quá trình điều tra và quá trình truy tố, cơ quan điều tra đã xử lý vật chứng của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm số tiền lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng; đồng thời áp dụng thêm các biện pháp cưỡng chế khác.

Trong giai đoạn điều tra đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD.

Trong đó, thu giữ của ông Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Greenhill Village 14,5 triệu USD. Đây là nguồn tiền mà bà Lan đưa cho ông Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn; thu giữ của Trần Văn Hùng, nhân viên tòa nhà Sherwood ở quận 3, TP. HCM 190.000 USD.

Quá trình điều tra, gia đình bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị, Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 118,7 tỷ đồng và 306.000 USD.

Cơ quan Điều tra cũng thu giữ của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH An Nhựt Long An số tiền 50 tỷ đồng, là nguồn tiền bà Lan thanh toán chuyển nhượng dự án khu dân cư Chợ Mới.

Thu giữ của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương 414 tỷ đồng, là nguồn tiền bà Lan giao cho các cá nhân tại doanh nghiệp trên nắm giữ 66,93% vốn điều lệ.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng cho hay, trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm của các bị can số tiền hơn 55,4 tỷ đồng.

Hiện nay, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng, tổng số tiền gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu USD.

Bên cạnh đó, Cơ quan Điều tra tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; tạm giữ 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chức, 147 bản thỏa thuận bồi thường các thửa đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiểng thuộc huyện Nhà Bè, TP. HCM.

Cơ quan chức năng cũng kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị can; kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác với bà Lan.

Cơ quan công tố cũng cho hay, đối với tài sản thể hiện tại 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân (tỉnh Long An), UBND tỉnh này đề nghị được nhận lại số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ.

Cơ quan công tố cũng ngăn chặn giao dịch của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại SCB, tổng số tiền hơn 789 tỷ đồng; kê biên hơn 877 triệu cổ phần SCB của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bà Lan; kê biên hơn 137 triệu cổ phần của 5 công ty, ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của 1 công ty.

Cơ quan chức năng đã kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan.