Bắt Chủ tịch Tổng công ty Anh Phát Trịnh Xuân Nghiệm

Chiều 22/1, theo nguồn tin của VietnamFinance, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt tạm giam ông Trịnh Xuân Nghiệm, sinh năm 1971, Chủ tịch Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát (Tổng công ty Anh Phát).

Ông Trịnh Xuân Nghiệm bị bắt để điều tra về hành vi 'thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ mỏ quặng sắt tại xã Thanh Lâm (H. Như Xuân, Thanh Hóa) của Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng phụ gia xi măng Thanh Hóa, gây thiệt hại tài sản nhà nước".

Theo tìm hiểu, Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát được thành lập từ tháng 6/2005, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Anh Phát, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, có trụ sở ở thành phố Thanh Hóa.

Xuất phát điểm từ số vốn khiêm tốn, mãi sau hơn một thập kỷ chào đời, Công ty Anh Phát mới bắt đầu hành trình tăng vốn ấn tượng, từ tháng 4/2016, Công ty nâng vốn điều lệ 130 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Lúc này, nhóm cổ đông gia đình gồm: ông Trịnh Xuân Nghiệm (sinh năm 1971) góp 350 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 70%); bà Đào Ngọc Dung (sinh năm 1973), vợ ông Nghiệm góp 100 tỷ đồng (tỷ lệ 20%) và ông Trịnh Văn Hiệu (sinh năm 1968), anh trai ông Nghiệm góp 50 tỷ đồng còn lại (tỷ lệ 10%).

Đến ngày 21/12/2021, Anh Phát tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tich HĐQT công ty là doanh nhân Trịnh Xuân Nghiệm (SN 1971). Ngành nghề chính của công ty này là Xây dựng công trình công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, bến cảng đường thuỷ, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật; đầu tư xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp; xây dựng công trình đường.

Ở xứ Thanh, Công ty Anh Phát nổi tiếng với danh mục dự án rất "khủng". Từ dự án bảo tồn, phỏng dựng chính điện Di tích lịch sử Lam Kinh, dự án khai thác khoáng sản, dự án bất động sản, khách sạn… cho đến dự án cung cấp nước tại Khu Kinh tế Nghi Sơn dù ở đây đã có một nhà máy nước của doanh nghiệp khác.

Năm 2015, Công ty Anh Phát từng gây chú ý bằng việc chuyển đổi 17.875,4m2 đất kinh doanh phi nông nghiệp tại số 34 Ngô Từ để thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại, phân lô bán nền…

Một số thành viên nổi bật trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của anh em doanh nhân Trịnh Xuân Nghiệm gồm: CTCP Vận tải biển Goldensea, CTCP Tập đoàn AP, CTCP Môi trường VN Xanh, CTCP quản lý và khai thác bến xe Thanh Hoá, Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 1, 2 - Công ty TNHH Anh Phát, CTCP Dầu khí Nghi Sơn, CTCP Anh Phát Petro, Công ty TNHH Nội thất AP, Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Anh Phát...

Mới đây nhất, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá vừa công khai kết luận về việc thanh tra thuế đối với Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát. Thời gian thanh tra từ ngày 11/10/2024 đến ngày 31/10/2024.

Theo đó, Cục Thuế Thanh Hoá yêu cầu Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát nộp ngay số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, bao gồm số thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế vào kho bạc Nhà nước khi có quyết định xử lý vi phạm hành chính.