Bắt Shark Thủy vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam Shark Thủy

Ngày 26/3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi Shark Thủy).

Đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy - chủ tịch Tập đoàn Egroup. Ông Thủy bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án nêu trên xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame.

Ngoài ông Thủy, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Văn Hiền, Trưởng ban thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, nhiều công dân ở Hà Nội gửi đơn lên Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày và tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy (đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối Egame) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 226 tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.

Theo người dân, từ năm 2017-2022, qua giới thiệu của bạn bè và người quen nên họ biết Shark Thủy có nhu cầu huy động vốn đầu tư cho Egroup với mức lãi suất hấp dẫn 15%/năm.

Tin vào danh tiếng của ông Nguyễn Ngọc Thủy thông qua hệ thống Anh ngữ Apax và chương trình thương vụ bạc tỷ - Shark Tank trên VTV3, các nạn nhân đã nộp tiền đầu tư.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Thủy lập thêm nhiều công ty con khác để huy động vốn, như: OZen Group, Apax Holding (gồm Apax English, Apax Leader)... Các công ty này phát hành rất nhiều trái phiếu.

Tại TP. HCM, hơn 230 phụ huynh đến Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan công an để tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (Tổng giám đốc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders) về hành vi có liên quan đến hoạt động mở cửa, đóng cửa và giảng dạy online có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các trung tâm này.

Cuối tháng 11/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cũng có thông báo gửi Công ty Cổ phần đầu tư Apax Holdings về việc cơ quan này hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC theo quy định. Lý do được HoSE đưa ra là cổ phiếu IBC của Apax Holdings nằm trong diện theo dõi vi phạm.

Shark Nguyễn Ngọc Thủy sinh năm 1982 tại Hà Nội, là Chủ tịch tập đoàn Egroup và hiện là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax. Ông được biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và phát triển xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng.

Hệ sinh thái của Shark Thủy được quảng cáo có hàng trăm trung tâm Tiếng Anh Apax English – Apax Leaders, hàng chục trường mầm non STEAMe GARTEN, 11 Viện trị liệu thẩm mỹ Yakson Beauty; 50 cửa hàng Soya Garden trên toàn quốc và 12 trung tâm CMS (chương trình giáo dục sớm cho trẻ thời 4.0) và 1 trung tâm trải nghiệm STEM chuẩn quốc tế.