Điểm danh những tòa nhà tỷ USD và tài sản 12.300 tỷ của Trương Mỹ Lan bị kê biên
Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra (CQĐT) tiếp tục thu giữ nhiều tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số đó có 9 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Đồng thời, ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, phần vốn góp có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều tập đoàn
Cụ thể, 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty Vibrant Growth Pte, Công ty Vibrant Growth Three Pte.Ltd. và CTCP Sài Gòn Helios đứng tên sở hữu (tài sản đang thế chấp để đảm bảo dư nợ vay (khoảng 230 triệu USD).
73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1 (công ty sở hữu 69,9% cổ phần tại Công ty cổ phần Daeha – Chủ sở hữu khách sạn Deawoo Hà Nội tại số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
77,89% cổ phần tại CTCP dược phẩm Đông Dược 5 do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Tập đoàn y tế Khang An và bà Vũ Thị Hồng Hạnh đứng tên sở hữu.
84,82% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (tương đương hơn 4.580 tỷ đồng) do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Bến Nghé đứng tên.
Đây là doanh nghiệp được thành lập để dự kiến triển khai dự án bất động sản Nhà Rồng - Khánh Hội trên khu đất của Cảng Sài Gòn.
100% cổ phần (160 triệu CP) tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hoàn Thuận Phát (Công ty được giao làm chủ đầu tư dự án khu tái định cư tại Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An, được biết dự án đang trong giai đoạn bồi thường, GPMB, chưa được giao đất/cho thuê đất) do bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho 4 công ty đứng tên.
Kê biên hơn 1.400 tỷ đồng cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của bà Trương Mỹ Lan do 6 cá nhân đứng tên hộ và 25 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Nguyễn Phương Hồng do Bùi Thị Thanh Hiền đứng tên hộ
Đồng thời ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty chứng khoáng TVSI của ông Nguyễn Tiến Thành.
Tổng giá trị quy đổi của 11 tài sản lên đến hơn 12.313 tỷ đồng. Trong số những cổ phần bị kê biên ở trên có nhiều doanh nghiệp sở hữu những bất động sản đắc địa.
Theo kiến nghị của TAND Tp.HCM, Bộ Công an tiếp tục kê biên 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai được cho là tài sản có nguồn gốc từ bà Lan nhờ đứng tên. Hiện CQĐT Bộ công an điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người được bà Lan nhờ đứng tên hộ; tiếp tục kê biên 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè Tp.HCM (1 ha thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển).
Ngày 27/05/2024, Tập đoàn VTP đã có văn bản cập nhật tiến độ nộp tiền khắc phục hậu quả.
Theo đó, qua kiểm tra chứng từ xác định các công ty thuộc tập đoàn VTP đã hoàn tất chuyển hơn 221 tỷ đồng vào tài khoản của Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.
Trước đó, ngày 22/5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến tập đoàn với tổng giá trị hơn 1.015 tỷ đồng.
Đồng thời, Vạn Thịnh Phát cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng, nộp/chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đối với các toàn khoản của các công ty đang bị ngăn chặn giao dịch, VTP đề xuất sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn là hơn 291 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vụ án.
Riêng đối với CTCP Bông Sen và Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc đang nợ trái phiếu, Vạn Thịnh Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư, chuyển nhượng các tài sản đảm bảo để có nguồn thu hoàn trả nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.
