Chủ đề: lừa đảo

Trước thông tin Cơ quan điều tra Công an TPHCM đề nghị phong toả tài khoản công ty Free Land và Star Beach để phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến dự án King Bay, đại diện Chủ đầu tư Dự án King Bay – Công ty Star Beach đã lên tiếng phản hồi về sự việc này.

Tài sản ông Trịnh Văn Quyết tăng sốc nhờ cổ phiếu, nữ đại gia Cao Thị Ngọc Dung kiếm đậm nhờ doanh thu bán lẻ vàng miếng và vàng trang sức...

Bộ Công Thương cho biết trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2020 khi xảy ra đại dịch Covid-19, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE liên tục tiếp nhận, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhận được lời mời chào bán, mua hàng, ký kết hợp đồng giao dịch thương mại có dấu hiệu lừa đảo, gian lận từ một số doanh nghiệp có trụ sở tại UAE.

Ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB bị bắt để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ đầu tư chung cư 129D Trương Định bị điều tra do có nhiều sai phạm trong việc bán nhà cho khách hàng không đúng quy định.

Lãnh đạo Công ty Ba Thành Phát tự ý vẽ ra dự án Thành Phát City 1, bán đất nền cho 205 khách hàng, chiếm đoạt gần 32 tỷ đồng.

Quý tự nhận mình là giám đốc Công ty Trung Quý - Huế để chuyển nhượng khu đất dự án Long Phước Riverside Residence để nhận về 7 tỷ đồng.

Nhiều khách hàng mua đất nền của Công ty DCB, do ông Nguyễn Văn Chung làm Tổng giám đốc, sau nhiều năm không được giao đất và chưa đòi lại được tiền.

Nhiều bị hại là người cao tuổi đã đến TAND TP Hà Nội tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên Kết Việt, hàng chục lá đơn được viết ngay tại tòa đề nghị xử phạt nghiêm “trùm” đa cấp Lê Xuân Giang.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính), chiêu bài Etop Bank áp dụng là “bình mới, rượu cũ”, đánh vào lòng tham, ham lãi suất cao của nhà đầu tư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba, người chủ mưu chỉ đạo các đồng phạm - thực hiện 5 bước lừa đảo

Nội bộ Công ty Vinaland mâu thuẫn xuất phát từ việc điều hành, chia lợi tức...dẫn tới việc công ty có 2 nhóm tố cáo qua lại lẫn nhau nhiều năm qua.

Cơ quan chức năng đã cảnh báo về dự án ma các doanh nghiệp lập ra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng nhiều người dân vẫn bị lừa.