Xử lý ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản từ dự án Stella Mega City

Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1215, yêu cầu các đơn vị trực thuộc không hợp tác trong việc chuyển nhượng tài sản của Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận. Động thái này được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của Cục Thuế thành phố trong việc ngăn chặn hành vi trốn thuế của doanh nghiệp này.

Tính đến ngày 31/5/2024, Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận đang phải đối mặt với khoản nợ thuế vượt quá 625 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/5/2024, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã ban hành thông báo số 2628/TBXC-CTCTH về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Bang, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận, cư trú tại số 64 Ngõ 145, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh này được đưa ra do ông Trần Văn Bang là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (mã số thuế: 1800526097), công ty đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian hoãn xuất cảnh kéo dài từ ngày 30/5/2024 cho đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

Được biết, Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận, được thành lập vào tháng 5/2003 và có liên quan đến ông Trầm Bê, là chủ đầu tư của dự án Khu dân cư phường Bình Thuỷ (kho 301). Dự án này đã được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2003 với diện tích 150,5 ha, và phần mở rộng được phê duyệt điều chỉnh vào năm 2016 với diện tích 10,74 ha; tổng vốn đầu tư lên đến hơn 8.000 tỷ đồng.

Trong quá trình đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận đã thế chấp 2.455 quyền sử dụng đất của dự án cho Ngân hàng Sacombank. Đến năm 2019, Công ty Cổ phần Kita Invest, thuộc Kita Group, đã mua lại các quyền sử dụng đất này từ Sacombank, đổi tên dự án thành Stella Mega City và tiếp tục chào bán trên thị trường. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện, nhưng sau hơn 20 năm, tỷ lệ lấp đầy dân cư tại dự án vẫn rất thấp, với phần lớn nền đất bị bỏ trống. Một số cơ quan hành chính và trường học đã được xây dựng và hoạt động trong dự án.

Trước đó, bà Trần Lệ Trân đã tố cáo Công ty Cổ phần Kita Invest lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà thông qua việc mua bán nền đất tại Stella Mega City. Mặc dù bà Trân đã thanh toán đầy đủ hơn 6,4 tỷ đồng cho nền đất và nhà, nhưng Công ty Cổ phần Kita Invest đã không thực hiện cam kết công chứng sang tên và bàn giao sổ đúng hạn.  

Ngày 1/7/2024, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã chuyển đơn tố cáo của bà Trần Lệ Trân về hành vi trốn thuế của Công ty Cổ phần Kita Invest đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Cần Thơ cũng đã chuyển phần đơn tố cáo liên quan đến hành vi lừa đảo của đại diện Công ty Kita Invest đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý.

Đơn tố cáo của bà Trần Lệ Trân về Công ty Cổ phần Kita Invest đã được chuyển đến nhiều cơ quan chức năng để giải quyết. Cụ thể, ngày 1/7/2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã giao Thanh tra Bộ Công an chuyển đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ. Tiếp đó, ngày 10/7/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ vụ án đến PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra.