Bắt giam đối tượng lập công ty “ma” để buôn lậu qua cảng Tiên Sa

Ngày 7/6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường Công an Tp.Đà Nẵng cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú tại TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, năm 2023, Nguyễn Văn Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (gọi tắt là Công ty NA) - địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An - để làm bình phong cho hoạt động kinh doanh.

Ngày 24/3/2023, Nguyễn Văn Nam sử dụng pháp nhân của Công ty NA để thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa, Tp.Đà Nẵng.

Khi lô hàng gồm loa, đồng hồ, quạt… tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa cập Cảng Tiên Sa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định việc Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA chỉ là bình phong vì không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có doanh thu.

Đáng nói, Nguyễn Văn Nam không sử dụng giấy tờ của mình để lập công ty mà dùng giấy tờ của một người khác để đăng ký thành lập công ty này.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Văn Nam để tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.