Chủ đề: huy động vốn trái phép

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công ty cổ phần giấy Thuận Thành thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; giao đất cho các hộ gia đình xây dựng các công trình để thu hơn 54,5 tỷ đồng khi chưa được UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; sử dụng vốn huy động không đúng quy định,... có dấu hiệu tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã xử phạt tổng cộng 7 dự án, trong đó có 4 dự án đặt sai tên thương hiệu đã đăng ký và 3 dự án có hành vi huy động vốn trong kinh doanh bất động sản.

Được giới thiệu hoành tráng là “Khu đô thị phong cách Ý” nhưng sau 18 năm kể từ khi được chấp thuận chủ chủ trương đầu tư vào năm 2004, dự án Khu thương mại - dân cư và tái định cư phường IV - xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (tên thương mại là The Venice City) do Công ty Cổ phần Liên Minh làm chủ đầu tư vẫn chỉ là một bãi đất trống.

Công ty Phú Gia Thịnh tiếp tục bị xử phạt thêm 1 tỷ đồng về hành vi huy động vốn không đúng quy định tại Dự án Khu dân cư Thanh Hoàng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Chỉ đang là bãi đất trống, ngổn ngang chưa có dấu hiệu xây dựng, nhưng không hiểu sao chủ đầu tư là Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Sao Việt đã “lách luật” để rao bán các căn hộ tại dự án Bcons An Bình – tên thương mại là Bcons Polygon, tọa lạc tại đường Bế Văn Đàn, phường An Bình (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) theo phương thức đặt cọc giữ chỗ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Dù dự án mới được cấp phép xây dựng nhưng nhiều sàn bất động sản được chủ đầu tư “bật đèn xanh” cho phép tiến hành rao bán và thu tiền đặt cọc của khách hàng.

Apec Group là một “tay chơi” đình đám trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp khi thường xuyên “chơi trội” trong cuộc đua lãi suất phát hành. Tuy nhiên, trái phiếu và các sản phẩm bất động sản của doanh nghiệp này cũng đang khiến nhà đầu tư phải cảnh giác với các đợt phát hành “chui”, buộc phải thu hồi trái phiếu…

Trước tình trạng chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam “lách luật” huy động vốn trái phép bằng hình thức hợp đồng đặt cọc giữ chỗ khi chưa đủ điều kiện về pháp lý, mới đây UBND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã ra công văn cảnh báo người dân.

Mặc dù tiến hành quảng cáo, rao bán và thu tiền của khách hàng tại dự án Khu dân cư Đức Hoà Đông (tên thương mại Dragon Pearl), thế nhưng đại diện Sở TN&MT tỉnh Long An cho hay đến nay chủ đầu tư dự án là Công ty CP Bất động sản Đức Hoà Đông vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án này.

Mặc dù dự án chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai xong cơ sở hạ tầng nhưng Dự án Dragon Pearl đã được các đơn vị phân phối rao bán bằng

Có không ít trường hợp kênh môi giới hoặc các chủ đầu tư hiện nay lách luật huy động vốn cho dự án bằng việc nhận tiền ứng trước, đặt cọc, thỏa thuận giữ chỗ cho khách hàng với số tiền rất lớn. Điều này là trái luật và đẩy rủi ro về phía người mua.

Tình trạng huy động vốn trái phép tại các dự án nhà ở trên địa bàn TP HCM đang diễn ra tràn lan. Điển hình như dự án Rome Diamond Lotus, Diamond Lotus Lake View của Phúc Khang Corporation làm chủ đầu tư…

Dự án Icon Plaza mới được quây tôn, chưa xây dựng nhưng Danh Việt Group và các đơn vị phân phối đã được cho rằng có giao dịch với khách .

Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở 2014 đã quy định người có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Tỉnh Bình Dương vừa xử phạt 2 công ty về hành vi huy động vốn trái phép, đồng thời chỉ đạo kiểm tra việc huy động vốn tại dự án Splus RiverView.

Khách hàng đã đóng 15% giá trị căn hộ từ cuối năm 2019 nhưng đến nay dự án Splus Riverview vẫn là bãi cỏ, chưa có dấu hiệu của việc xây dựng.