5 cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát

Cụ thể, tại buổi họp báo chiều 28/3, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, cho biết liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, trong tháng 3, cơ quan này đã khởi tố 5 bị can trong đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, trưởng đoàn kiểm tra là bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II.

Theo ông Thành, kết quả điều tra bước đầu cho thấy các bị can đã thanh tra nhưng khi báo cáo Ngân hàng Nhà nước lại nói rằng SCB không vi phạm. Điều này dẫn đến công tác kiểm soát, xử lý đối với Ngân hàng SCB không kịp thời.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố 32 người trong 2 vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 7/10/2022, 4 người đầu tiên bị khởi tố, tạm giam là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can trên có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.