Nợ xấu ngân hàng 4.400 tỷ: Bà chủ Thiên Minh Đức đang nắm trong tay khối tài sản khổng lồ

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành (SN 1960, trú TP Vinh, Nghệ An), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức do doanh nghiệp này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tập đoàn Thiên Minh Đức đang nợ thuế 728,5 tỷ đồng, đồng thời đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn từ tháng 7/2023-7/2024.

Không chỉ nợ thuế, Thiên Minh Đức còn đang có số nợ rất lớn tại nhiều ngân hàng và toàn bộ đã chuyển thành nợ xấu.

Tính đến cuối tháng 11/2023, Thiên Minh Đức có dư nợ khoảng hơn 4.376 tỷ đồng tại 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.

Vietcombank là chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn Thiên Minh Đức với tổng dư nợ hơn 2.925 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ số nợ trên là nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5).

Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng đang vay BIDV gần 1.261 tỷ đồng. Số nợ trên đang ở trạng thái nợ nghi ngờ mất vốn (nợ nhóm 4).

Ngoài ra, VPBank cũng đang cho doanh nghiệp này vay gần 191 tỷ đồng và đều là nợ có khả năng mất vốn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có địa chỉ tại thành phố Vinh, Nghệ An. Doanh nghiệp này được thành lập vào hoạt động từ năm 2001, do bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Thành cũng là 1 trong 3 cổ đông sáng lập Thiên Minh Đức.

Sau hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp này có hệ sinh thái buôn bán xuất nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc.

Lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của Thiên Minh Đức. Đây là đầu mối xuất nhập khẩu cả xăng dầu và khí hóa lỏng thuộc top đầu tại Việt Nam. Đây là một đại gia xăng dầu không chỉ ở khu vực miền Trung mà còn là của cả nước.

Thiên Minh Đức có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Năm 2019, Thiên Minh Đức đã đưa dự án Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào hoạt động. Dự án được xem là tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ. Tổng mức đầu tư của Tổng kho xăng dầu DKC vào khoảng 1.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng, khách sạn,... ở nhiều địa phương.

Thiên Minh Đức là chủ sở hữu thương hiệu Vận tải biển DKC Shipping, sở hữu các công ty con là Công ty Trung Long và nhà máy giấy và bao bì Thiên Phú...

Ngoài Thiên Minh Đức, bà Chu Thị Thành đang điều hành loạt doanh nghiệp như: Chủ tịch HĐQT CTCP Điện mặt trời Miền Trung MK, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Hà Nam, Tổng giám đốc của CTCP Sân Golf Silk Path và bà cũng đại diện cho Công ty Cổ phần Trung Long, Công ty TNHH Thương mại Du lịch DKC, Công ty Cổ phần Nam Long Vinh…

Cập nhật đến tháng 10 năm ngoái, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng. Bà Thành là cổ đông lớn nhất nắm hơn 77% cổ phần, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% cổ phần và 0,08% cổ phần còn lại nằm trong tay ông Vương Đình Quán.

Ông Chu Đăng Khoa là con trai bà Chu Thị Thành, được công chúng biết tới với danh xưng “đại gia kim cương”, từng xuất hiện cùng nhiều bóng hồng trong showbiz Việt.

Trước khi nằm trong danh sách nợ thuế của tỉnh, Thiên Minh Đức là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh Nghệ An năm 2021 với 1.820 tỷ đồng.

Thậm chí, tổng số tiền mà Thiên Minh Đức đóng góp vào ngân sách nhà nước còn cao gần gấp đôi đơn vị đứng thứ 2 là Công ty xăng dầu Nghệ An với 941 tỷ đồng.
Năm 2022, Thiên Minh Đức vẫn nằm trong Top những doanh nghiệp địa phương đóng góp vào ngân sách nhà nước lớn nhất.

Vào tháng 9/2022, Thiên Minh Đức đã tăng vốn lên 2.022 tỷ đồng. Trong đó, bà Thành nắm giữ 77,15% vốn, ông Chu Đăng Khoa nắm giữ 22,77% vốn và ông Vương Đình Quán nắm 0,08% vốn. Như vậy, hai mẹ con ông Chu Đăng Khoa đang nắm giữ tổng cộng 99,92% vốn của Thiên Minh Đức.

Tuy nhiên, năm 2019, công ty này từng dính lùm xùm bán hơn 3.200 lít xăng kém chất lượng và bị tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt hành chính.

Mới đây, Bộ Công Thương nêu tên Thiên Minh Đức là một trong 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh; hệ thống phân phối, mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối.