Việt Úc và địa ốcThắng Lợi phạm Luật Phòng, chống rửa tiền tại Aloha Beach Village

Mới đây, trong văn bản Kết luận thanh tra số 867/KL-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của các dự án trên địa bàn về việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hàng loạt sai phạm tại Aloha Beach Village của Việt Úc

Trong đó, dự án Aloha Beach Village cũng bị Sở Xây dựng Bình Thuận “bêu tên” với hàng loạt sai phạm.

Được biết, dự án Aloha Beach Village nằm tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận do công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Việt Úc (Công ty Việt Úc) làm chủ đầu tư.

Aloha Beach Village là khu phức hợp sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tiêu chuẩn quốc tế, gồm: condotel Aloha, resort, biệt thự Aloha cao cấp. Dự án có tổng diện tích hơn 15ha, nằm trên trục đường biển kéo dài tới 27km tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam với tổng đầu tư 3.200 tỷ đồng, gồm các trung tâm thương mại với 300 condotel, 50 shophouse, 3.200 căn condotel và biệt thự nghỉ dưỡng ven biển.

Tại thời điểm thanh tra, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các căn hộ. Tuy nhiên, dự án đã chậm so với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (hoàn thiện và đi vào hoạt động kinh doanh năm 2017).

Không những thế, trong quá trình thực hiện dự án, công ty Việt Úc đã tổ chức thi công xây dựng công trình Nhà điều hành, Khối Ruby 1, Khối Ruby 2 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Về sự việc này, Công ty Việt Úc đã hai lần bị Chánh thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Phối cảnh dự án Nhà ở Thương mại Aloha Beach Village.

Không dừng lại ở đó, Công ty Việt Úc đã tổ chức thi công xây dựng phần sảnh khối nhà Ruby 1 sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Hiện tại, Công ty Việt Úc đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án và xin phép xây dựng các công trình còn lại.

Về việc giao dịch, chuyển nhượng, công ty Việt Úc đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần địa ốc Thắng Lợi (công ty Thắng Lợi) để phân phối sản phẩm căn hộ của dự án. Tuy nhiên, Công ty Thắng Lợi chưa thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014.

Đồng thời, Công ty Việt Úc và Công ty Thắng Lợi cũng chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

Đối với công tác phòng chống rửa tiền, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cũng cho biết công ty Thắng Lợi chưa thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật dù dự án đã bán hết 307 căn hộ khối nhà Ruby 1,2.

“Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế tại dự án cho thấy chủ đầu tư đã cơ bản thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại – Dịch vụ Việt Úc và đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng, chống rửa tiền, kinh doanh bất động sản”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Trước những sai phạm tại dự án Aloha, Sở Xây dựng Bình Thuận yêu cầu Công ty Việt Úc và Địa ốc Thắng Lợi phải thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 4 Điều 67 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014; thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Địa ốc Thắng lợi thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

Đồng thời, giao Thanh tra Sở Xây dựng xem xét, xử lý vi phạm theo quy định đối với Công ty Việt Úc về việc tổ chức thi công xây dựng phần sảnh khối nhà Ruby 1 sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

"Điểm danh" hàng loạt dự án “đình đám”

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã có kết luận số 867/KL-SXD về việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn.

Qua đó, nhận định được rằng tình trạng các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật vẫn còn xảy ra. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, tiềm ẩn yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến thị trường cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, các nhà đầu tư thứ cấp.

Trong đợt 1 thanh tra vào tháng 10/2019, Đoàn thanh tra Sở Xây dựng Bình Thuận đã thanh tra 14 dự án bất động sản lớn và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, bất chấp quy định pháp luật.

Có thể "điểm danh" hàng loạt dự án “đình đám” như: dự án khu liên hợp hồ Điều hoà, chỉnh tra đô thị và thương mại Hưng Long, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Apec Mandala Wyndham Mũi Né, dự án khu du lịch vui chơi biệt thự nghỉ dưỡng Royal Ruby Villa Mũi Né, dự án Sentosa Villa…

Đây đều là những dự án sử dụng quỹ đất lớn, nằm ở vị trí đẹp dọc bãi biển Phan Thiết, có tổng mức đầu tư được quảng bá là cả nghìn tỉ đồng.

Theo thống kê của Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận, tính đến ngày 1.9.2019, trên địa bàn tỉnh có 70 dự án kinh doanh bất động sản được chấp thuận đầu tư, trong đó có 32 dự án khu dân cư, khu đô thị và 38 dự án du lịch nghỉ dưỡng có kết hợp kinh doanh bất động sản.

Trong quá trình theo dõi hoạt động kinh doanh bất động sản, tỉnh nhận thấy hiện nay đa số các dự án trên địa bàn đều đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục đầu tư và chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Do đó vẫn chưa được thông báo bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư, đơn vị phân phối, môi giới bất động sản đã tổ chức huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua.

Điều này cho thấy chủ đầu tư chưa thực hiện đúng việc bảo lãnh huy động vốn theo quy định cũng như hình thức công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh. Ngoài ra, công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trong dự án cũng chưa đúng với quy hoạch xây dựng và thiết kế công trình đã được phê duyệt. Đồng thời, việc huy động vốn, sử dụng vốn huy động chưa công khai, minh bạch, số liệu báo cáo chưa đầy đủ, chính xác. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin về thị trường bất động sản cũng chưa đầy đủ, thiếu minh bạch.

Theo Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Link gốc : https://sohuutritue.net.vn/viet-uc-va-dia-octhang-loi-pham-luat-phong-chong-rua-tien-tai-aloha-beach-village-d74067.html